США обвиняют Сommerzbank в нарушении санкций

Как сообщает The New York Times, Сommerzbank ведет переговоры с прокуратурой и регуляторами США о досудебном урегулировании претензий, которые касаются финансовых операций с Ираном и другими странами, включенными в санкционный список. По информации издания, банк может отделаться относительно легким испугом в виде штрафа на $500 млн.

В начале июня BNP Paribas согласился заплатить $9 млрд за финансовые операции с Суданом в обход санкций США.

В нарушении санкционного режима подозревается также Deutsche Bank, Crédit Agricole и Societe Generale. Против них американские власти ведут расследования.

По материалам ПРАЙМ

BNP Paribas признал вину и выплатит штраф в $9 млрд

Дело BNP Paribas высоко поднимает ставки для тех, кто рискует идти против американского правительства в вопросах финансовых санкций в отношении других стран. До сегодняшнего дня крупнейший штраф за несоблюдение санкций был наложен на британский банк HSBC - $1,9 млрд в декабре 2012 года.

"BNP Paribas использовал тщательно продуманные схемы, чтобы скрывать запрещенные транзакции, маскировать их происхождение и вводить в заблуждение власти США, что является серьезным нарушением законов Соединенных Штатов", - заявил генеральный прокурор Эрик Холдер (цитата по пресс-релизу Минюста США).

Банк сознался в том, что помогал лицам и компаниям, находящимся под санкциями, проводить финансовые операции через банковскую систему США. Эта практика продолжалась как минимум с 2004 по 2012 год, следует из материалов следствия. Банк "осознанно и предумышленно" провел через американскую финансовую систему более $8,8 млрд в интересах структур, находящихся под санкциями. Особенно активно BNP Paribas работал с такими структурами в Судане, незаконно обслужив транзакции на $6,4 млрд.

В корпоративной переписке сотрудники BNP выражали беспокойство по поводу того, что банк помогает властям Судана, причастным к международному терроризму и нарушениям прав человека (в 1990-х гг. в Судане даже проживал Усама бен Ладен). Но, отмечает The New York Times, банк не прекращал незаконные операции вплоть до 2012г., когда американское расследование уже шло полным ходом.

Кроме того, операции на $1,7 млрд были проведены в интересах кубинских юрлиц, и более $650 млн - в интересах иранских. Согласно заявлению Минфина США, BNP посредничал при 3 тыс. 897 финансовых и торговых операций, которые нарушали санкционное законодательство в отношении Судана, Ирана, Кубы, а также Бирмы (Мьянмы).

Банк не только разрабатывал схему проведения подобных транзакций, чтобы не вызвать подозрения американских властей, но и инструктировал третьи банки не упоминать имена клиентов, от лица которых совершались платежи.

Помимо финансового наказания, французскому банку в течение года, начиная с 1 января 2015г., запрещено проводить клиринг долларовых операций по обслуживанию сделок с нефтью и газом, в которых участвуют подразделения BNP в Женеве, Сингапуре и Париже. Ограничения на долларовый клиринг также коснутся филиалов в Милане и Риме. Именно из этих подразделений исходили санкционные нарушения.

Еще в течение двух лет BNP Paribas не сможет выступать в качестве банка-корреспондента в Нью-Йорке и Лондоне для независимых банков при клиринге любых долларовых платежей.

В обвинениях по делу BNP Paribas участвовали Министерство юстиции США, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк, департамент по финансовым услугам штата Нью-Йорк, Федеральная резервная система (ФРС) и управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов.

Штраф в размере $8,97 млрд от властей США приведет к разовому списанию 5,8 млрд евро в отчетности банка за II квартал этого года, сообщил BNP Paribas в пресс-релизе. Остальную сумму штрафа банк уже зарезервировал в начале года. Ограничения долларового клиринга "не повлияют существенно на отношения с клиентами", уверяет банк. Акции BNP Paribas на открытии сегодняшних торгов в Париже подорожали на 3,4% - об итоговой сумме штрафа было известно заранее из утечек в СМИ, дело урегулировано, теперь инвесторы могут вздохнуть с облегчением.

С середины февраля, когда BNP Paribas раскрыл потенциальный штраф, по 30 июня стоимость акций банка упала на 19%, рыночная капитализация BNP составляет 61 млрд евро.

Международное рейтинговое агентство Moody’s сегодня подтвердило долгосрочные рейтинги банка, но изменило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости на "негативный". Агентство отметило, что американский штраф не только непосредственно сказывается на капитале BNP Paribas, но и ставит под сомнение эффективность корпоративного управления и внутренних систем контроля банка, а также угрожает ему репутационным ущербом.

По материалам РБК

США разрешили экспорт нефти

Как сообщает газета The Wall Street Journal, данное разрешение может спровоцировать и другие нефтедобывающие компании обратиться в Минторг с соответствующим заявлением, поэтому ведомство пересматривает правила, позволяющие экспортировать нефть.

При этом Министерство торговли США 24 июня заявило, что “никаких изменений в политике США в области поставок нефти не произошло”.

В условиях нефтяного эмбарго США ввели запрет на поставки сырой нефти из страны, за исключением отдельных случаев, как, например, в ситуации с Канадой, куда американская нефть поставляется беспрепятственно. Сейчас администрация намерена ослабить ограничения, хотя в конгрессе нет консенсуса по данному вопросу.

Добыча нефти в стране увеличилась до 8,2 млн баррелей в день против 5 млн баррелей в 2010 году.

На внутреннем рынке стоимость сланцевой нефти на $10 ниже, чем на обычные виды нефти, ввиду чего производители добиваются снятия запрета на экспорт за границу.

По материалам "Вести Экономика"

BNP Paribas выплатит США $9 млрд

Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье на сайте американской газеты Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, данное внесудебное соглашение было достигнуто по итогам переговоров между представителями властей и банка в последние несколько дней. Первоначально минюст США требовал от BNP Paribas более $10 млрд. Договоренность, как отмечается, будет предполагать признание банком своей вины, а также временные ограничения для него на долларовые транзакции. Ожидается, что они продлятся несколько месяцев.

Кроме того, по сведениям издания, в соответствии с договоренностью, из BNP Paribas в общей сложности будут уволены более 30 человек. Большинство из них уже лишились должностей. Нарушения, допущенные банком, как отмечает Wall Street Journal, касаются сделок со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют американские санкции. Первоначально власти изучали транзакции на сумму $100 млрд, однако впоследствии сосредоточились на операциях в объеме $30 млрд, которые сотрудники банка совершали в последние пять лет и пытались скрыть.

"Переговоры между французским банком и властями США достигли финальной стадии, как сообщают люди, осведомленные об их ходе", - подчеркивает газета. "Новые сведения об объемах незаконных сделок, предположительно совершенных BNP Paribas, поступили в момент, когда в трансатлантических отношениях возникла напряженность из-за этого крупнейшего французского банка, прошедшего процедуру листинга, - отмечает издание, - Между Вашингтоном и Парижем имели место острые споры по поводу того, является ли отношение (властей США) к этому финансовому институту справедливым".

Как отмечают СМИ, власти США добиваются компенсации также и от других финансовых институтов за сделки с государствами, против которых США ввели санкции. Так, в 2012 году банк Standard Chartered выплатил властям США $327 млн за нарушение американских санкций против Ирана, Ливии, Мьянмы и Судана в период с 2001 год по 2007 год. Кроме того, этот финансовый институт согласился заплатить $340 млн нью-йоркским регуляторам для снятия аналогичных обвинений. Таким образом, общая сумма штрафов составила $667 млн.

По материалам "Прайм"

США ужесточают экспортный контроль в отношении российских компаний

Как пояснили корреспонденту ИТАР-ТАСС в торгпредстве России в США, данный шаг - промежуточная ступень в ужесточении американского экспортного режима в отношении перечисленных организаций. Экспортные поставки в их адрес не запрещаются, но требуют лицензирования, согласования и регистрации по особым более жестким правилам. Осуществление таких поставок на льготных условиях не допускается.

Решение о занесении российских компаний в контрольный список принято профильным подразделением минторга США - Бюро промышленности и безопасности.

Согласно публикации, основанием для него послужило то обстоятельство, что бюро "по не зависящим от правительства США причинам" не смогло провести достаточно тщательную проверку названных организаций на предмет выявления "конечного пользователя" приобретаемой ими продукции.

Всего американцы в данном случае признали "непроверенными" 29 зарубежных партнеров из России, Китая, Гонконга и ОАЭ. Больше всего в перечне гонконгских компаний и организаций.

МВФ понизил прогноз по росту экономики США

Прогноз роста на будущий год пока сохранен на уровне 3%. Однако в новых документах указано, что "потенциальный рост прогнозируется в среднем на уровне около 2% в течение ближайших нескольких лет", что "меньше исторических средних показателей".

Ухудшение ситуации в нынешнем году Фонд связывает с целым рядом факторов, включая "суровую зиму", "жилищный рынок, который никак не может оправиться" после недавних потрясений, а также "ослабление внешнего спроса". Впрочем, он считает, что "замедление темпов" роста в начале года уже сменилось новым "подскоком" в экономической активности.

Новые оценки обнародованы в связи с завершением очередного годового обзора американской экономики. МВФ отмечает, что этот обзор был сосредоточен на пяти темах: повышении роста производительности труда и охвата трудовых ресурсов; борьбе с нищетой; продолжении усилий по устойчивому снижению госдолга; "упорядоченном выходе из политики нулевых процентных ставок банковского кредита"; создании "более безопасной финансовой системы".

По материалам ИТАР-ТАСС 

США требуют от Citigroup $10 млрд штрафа

Как сообщает Bloomberg, переговоры по этому вопросу между властями США и Citigroup ведутся с апреля. Ранее финансовая корпорация была готова выплатить в американскую казну лишь $4 млрд для урегулирования претензий со стороны регуляторов. Минфин США считает эту сумму недостаточной и готов в ближайшие несколько дней подать в суд на Citigroup, если корпорация не согласится выплатить требуемые $10 млрд.

 

На фондовых торгах в Нью-Йорке после появления информации о претензиях минфина акции Citigroup подешевели на 0,90 доллара (1,85%) до $47,38.

 

Власти США уверены, что Citigroup, а также несколько других крупных американских банков занижали оценки рисков по ценным бумагам, которые были проданы перед мировым финансовым кризисом 2008 года. В результате покупатели этих бумаг понесли значительные убытки.

 

В октябре 2013 года американский банк JPMorgan Chase согласился выплатить властям США около $13 млрд в обмен на прекращение многочисленных расследований, касающиеся нарушений в деятельности банка при операциях с бумагами, обеспеченными ипотечными кредитами.

 

По материалам ИТАР-ТАСС

США выставляют на аукцион 30 тысяч биткоинов

Объявление об этом было размещено на сайте службы.

По текущему курсу стоимость выставляемой на интернет-аукцион криптовалюты составляет примерно $18 млн. Все биткоины будут разбиты на десять примерно равных лотов. Торги будут проводиться 27 июня в течение 12 часов. Чтобы принять в них участие, необходимо предварительно перевести властям США $200 тыс. в качестве депозита. На фоне информации о том, что на продажу выставлено сразу 30 тыс. биткоинов, курс этой валюты упал примерно на 6,7% до $585.

Работа Silk Road была остановлена в октябре прошлого года. По данным американских властей, через этот сайт, запущенный в начале 2011 года в зоне анонимной сети Tor, были проданы сотни кг нелегальных наркотических веществ, в том числе героина, кокаина, экстази, ЛСД и марихуаны на сумму в несколько сот млн долларов. Услугами этого портала пользовались тысячи наркодилеров по всему миру. Для совершения сделок между клиентами использовались биткоины, которые позволяли покупателям и продавцам сохранять анонимность. Помимо приобретения наркотиков на сайте Silk Road также можно было узнать о том, как взломать банкомат, найти продавцов контрафакта и нелегального оружия, нанять хакеров.

По данным прокуратуры, создатель Silk Road американец Росс Ульбрихт заработал десятки млн долларов, взимая в биткоинах комиссию с заключенных сделок. Ему были предъявлены обвинения в торговле наркотиками, хакерской деятельности, отмывании денег и организации преступного сообщества. Если Ульбрихта признают виновным, он может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.

У американских правоохранительных органов остаются еще около 144 тыс. биткоинов, конфискованных у самого Ульбрихта. Они пока на аукцион не выставляются.

По материалам ИТАР-ТАСС
 

США предоставят Украине $48 млн

"Вице-президент (Джозеф Байден. - Ред.) и президент (Барак Обама. - Ред.) огласили, мы имеем дополнительные 48 млн долларов, которые мы предоставляем для поддержки Украины", - сказала госпожа Нуланд на брифинге.

Она рассказала, что указанные средства предоставляются Украине для экономической стабилизации страны, борьбе с коррупцией, проведению политической и конституционной реформ, в том числе децентрализации органов власти, а также энергетической безопасности и эффективности.

Ранее США заявляли, что намерены выделить Украине $5 млн на бронежилеты и приборы ночного видения для армии.

По материалам ИА "Украинские новости" 

США вышли на третье место в мире по объемам использования юаня

По данным Международная межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), со стороны США наблюдается заметная активизация в использовании китайской валюты. Общая доля юаней в торговле между США и Китаем остается сравнительно небольшой, однако динамика использования юаня в расчетах со стороны США говорит сама за себя.

По сравнению с апрелем 2013 года в этом году доля использования юаня в сделках между США и Китаем выросла с 0,7% до 2,4%. При этом, в апреле 2014 года объем платежей США с использованием китайской валюты в годовом отношении увеличился на 327%. Общая доля платежей в юанях с американской стороны в общемировом контексте выросла с 1,3% в апреле 2013 года до 2,6% к апрелю 2014 года.

По материалам "Вести Экономика"

Страница 38 из 39

Присоединяйтесь