МТСБУ сообщило об аресте своего депозита

"По состоянию на 4 марта постановление об аресте счетов получил только ОТП Банк, в котором МТСБУ размещает денежные средства на депозитах. Данный банк ограничил один из депозитных вкладов МТСБУ на сумму 261 тыс. грн до момента получения от исполнительной службы уведомление о снятии ареста", - говорится в сообщении МТСБУ.

По данным бюро, еще 2 марта МТСБУ полностью погасило задолженность и сообщил о выполнении всех обязательств исполнительную службу в тот же день, одновременно обратившись с ходатайством о снятии ареста со счетов МТСБУ. Однако, исполнительная служба намеренно затягивает процесс разблокировки счетов.

Как уточняется в сообщении, в настоящий момент МТСБУ в полном объеме выполняет свою гарантийную функцию и своевременно рассчитывается по обязательствам по договорам внутреннего и международного страхования.
 

Кассиры Ощадбанка арестованы за присвоение 800 тыс. грн

Как сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Запорожской области Анна Андрусюк, среди обманутых клиентов - 18 пенсионеров. Летом прошлого года следственное управление ГУМВД в области начало уголовное производство по этим фактам, процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области.

Сейчас суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках уголовного производства продолжается проведение необходимых экспертиз и следственных действий для проверки причастности бывших банковских работников к другим фактам присвоения денег вкладчиков банка.


В Швейцарии арестованы средства Иванющенко

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в ближайшее время постановление следственного судьи о наложении ареста будет направлено для исполнения в компетентные органы Швейцарской Конфедерации для предотвращения снятия указанных средств и обеспечения конфискации денежных средств в случае постановления судом обвинительного приговора.

Генеральной прокуратурой расследуется уголовное производство в отношении бывшего народного депутата Юрия Иванющенко, в рамках которого ему объявлено о подозрении в организации растраты чужого имущества и незаконном обогащении в особо крупных размерах, по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Суд решил арестовать Юрия Колобова

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, избрание указанного пресечения предоставляет законные основания следователем Генеральной прокуратуры для обращения в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о выдаче (экстрадиции) Юрия Колобова.

Такие же решения Печерский районный суд Киева принял в отношении бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Напомним, 24 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Юрия Колобова и других членов правительства Украины по делу о привлечении Украиной $3 млрд кредита у России.
 

Совладелец агрохолдинга "Мрия" Николай Гута объявлен в розыск

Новости: Николай Гута объявлен в розыск
 
На сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение о том, что Николай Гута является лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования.

На сайте компании "Мрия" говорится, что до сентября 2014 года совладелец компании Николай Гута отвечал за текущее управление компанией в должности генерального директора. Однако в сообщении МВД указано, что он "исчез" еще 31 марта 2014 года в селе Васильковцы Тернопольской области.

Уже принято постановление суду с разрешением на задержание с целью приведения его в суд. Он обвиняется по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса - мошенничество, осуществленное в особенно больших размерах или организованной группой лиц. Наказание грозит лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Неплатежеспособность агрохолдинга "Мрия" вскрылась в августе минувшего года, когда компания допустила дефолт по своим обязательствам (см. "Сбегающая мечта").

Экс-чиновник НБУ Борис Приходько освобожден из-под ареста

Бывший заместитель председателя НБУ Борис Приходько, подозреваемый в присвоении чужого имущества и легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 2 млрд грн освобожден из-под ареста. Об этом говорится в программе "Гроші" телеканала "1+1".

"Этого чиновника несколько дней назад тихо отпускают из-под ареста", - говорится в передаче и в качестве доказательства приводят диалог.

- Борис Приходько?
- Да.
- Вы сейчас на свободе, я так понимаю?
- Ну, относительно.

Аналогичную информацию получило и агентство "Украинские новости" от источника в силовых структурах. Но дата освобождения и сумма залога пока неизвестна.

Борис Приходько был задержан ГПУ 31 июля (см. "Дело на 2 миллиарда"). Суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей и назначил залог 200 млн грн. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса.

Силовики подозревали, что в феврале Борис Приходько по предварительному сговору с председателем правления ПАО "Аграрный фонд" Александром Кирюком и служебными лицами Брокбизнесбанка, а именно с главой набсовета Денисом Бугаем, завладели средствами Аграрного фонда на 2,069 млрд грн. Пока силовики не отчитывались о ходе расследования.

НБУ уволил Бориса Приходько только 22 октября, да и то в связи с требованиями закона «Об очищении власти», а не уголовным расследованием.

Ярема назвал суммы, арестованные на счетах экс-чиновников

"С целью возвращения украденных Януковичем и его окружением государственных средств и других активов Генеральной прокуратурой на протяжении последнего времени направлено около 20 запросов в уголовных производствах в компетентные органы в республике Австрии, Швейцарской конфедерации, Соединенного Королевства Великой Британии, Северной Ирландии, Республики Кипр, Латвийской Республики, Княжества Лихтенштейн, Королевства Испании, предоставлены письма всем странам-членам Европейского союза", - заявил генеральный прокурор Виталий Ярема.

По его словам, на данный момент уже арестованы счета и имущество экс-главы АПУ Андрея Клюева, а именно: в банках Швейцарии 13 млн швейцарских франков, дом в Австрии площадью 558 кв м. У его брата, нардепа Сергея Клюева арестованы 13 млн швейцарских франков. У Алексея Азарова арестованы в Австрии 6,7 млн евро и имущество на 5 млн евро. У Сергея Арбузова арестованы в латвийских банках 49 млн долларов США. У Юрия Иванющенко арестовано 72 млн швейцарских франков.

По материалам РБК-Украина

Дело на 2 миллиарда

Топ-менеджер Нацбанка обвинен в организации преступной схемы по хищению 2 млрд грн государственного Аграрного фонда из Брокбизнесбанка. Генпрокуратура арестовала Бориса Приходько по подозрению в присвоении денег регулятора и Брокбизнесбанка: преступная схема была реализована в феврале, в этой истории даже оказался замешан бывший брокер нынешней главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Cуд арестовал недвижимость сына Азарова на 5 млн евро

Правоохранительные органы страны установили, что Алексей Азаров является одним из владельцев LADA Holding Anstalt, этой компании принадлежит недвижимость в Вене и Штирии.

О том, что прокуратура Австрии ищет доказательства отмывания денег Алексеем Азаровым, австрийское издание Die Presse сообщало в начале июня 2014 года. Журналистам стало известно, что в конце февраля 2014 года прокуратура Вены начала расследование в отношении сына бывшего премьер-министра Украины. Поводом стали подозрения одного из австрийских банков, представители которого поделились своими сомнениями с правоохранительными органами. Следователи заинтересовались деятельностью компании Garda Handels- und Beteiligungs GmbH в центре Вены, ранее ею руководила супруга Алексея Азарова Лилия. До мая 2014 года она также владела изданием Vienna Deluxe Magazine.

Наряду с Азаровым-младшим и его супругой в отмывании денег и нарушении закона о санкциях подозревались налоговый консультант из Кремса Кристоф Г. и бизнес-адвокат из Бадена Фридрих Б.

Бизнес-адвокат является ключевой фигурой в расследовании. Он утверждает, что выполнял все правила ЕС и не знает о фактах, которые бы свидетельствовали об отмывании денег. "Несмотря на европейские политические цели, я не сомневаюсь в австрийском праве и справедливости", - заявил юрист.

Bloomberg сообщал, что в австрийском корпоративном реестре сын Азарова значится как бывший управляющий директор венской компании Sustainable Ukraine gemeinnuetzige Forschung GmbH (занималась исследованием европейской интеграции Украины). Лилия Азарова, согласно реестру, владеет 50% издательского дома Publishing Deluxe Holding GmbH.

В Австрии отмывание денежных средств грозит сроком от одного до десяти лет лишения свободы. Положения банковского законодательства страны значительно мягче, чем в соседних государствах, из-за чего Вена подвергается давлению со стороны партнеров по ЕС и всего международного сообщества, требующих привести австрийские нормы в соответствие с западными стандартами.

В марте 2014 года Евросоюз ввел финансовые ограничения в отношении 18 украинцев. В список вошли чиновники и бизнесмены, близкие к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Европейские страны заморозили банковские счета фигурантов списка. В ответ Янукович и его окружение подали иски в Европейский суд в Люксембурге - они намерены оспорить правомерность введения санкций.

СМИ сообщали, что Азаров после свержения Януковича выехал в Австрию к своему сыну Алексею. В феврале, еще до объявления санкций, в столице Австрии местный "Автомайдан" пикетировал особняк, предположительно принадлежащий семье Азарова.

По материалам РБК-Украина

Минюст допустит биржи к торгам арестованным имуществом

Об этом на брифинге сказал директор государственного предприятия "Информационный центр" Минюста Леонид Богданов.

"Мы планируем, что после завершения эксперимента система (электронных торгов) будет работать таким образом, что и биржи смогут подключаться, выступать в качестве представителей агентов покупателей", - сообщил он.

Леонид Богданов отметил, что на данный момент для физических лиц нет никаких ограничений для участия в торгах, кроме внесения стартового залога в размере 5% от первоначальной стоимости лота.

В то же время господин Богданов подчеркнул, что "Информационный центр" еще не вел переговоров с конкретными биржами, а на данный момент разрабатывает внутренние протоколы их возможного участия в торгах.

Государственная исполнительная служба запустила электронную систему продажи арестованного имущества с 1 мая.

По материалам ИА "Украинские новости"
Страница 19 из 19

Присоединяйтесь