Владелец банка «Стандарт» объявлен в розыск

Владелец банка «Стандарт» объявлен в розыск

Владельцы и служебные лица банка «Стандарт» в период 2013-2015 годы организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств.

ФГВФЛ объявил о начале ликвидации банка "Стандарт"

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 19 июня приняла решение № 120 «О начале процедуры ликвидации ПАО КБ «Стандарт» и назначении уполномоченного лица Фонда на ликвидацию банка». Такое решение было принято после того, как правление НБУ 18 июня приняло постановление № 385 «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ «Стандарт».

В соответствии с решением ФГВФЛ начата процедура ликвидации ПАО КБ «Стандарт», уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию ПАО «Энергобанк» назначен Игорь Грицак сроком на один год - 19 июня 2015 г. до 18 июня 2016 г. включительно.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Голос Украины» объявление об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка и назначении уполномоченного лица Фонда на ликвидацию банка. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка.

По материалам ФГВФЛ


НБУ решил ликвидировать банк “Стандарт”

С учетом осуществления ПАО КБ “Стандарт” рисковой деятельности, следствием чего было ухудшение показателей его финансового состояния, и наличие угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов, в феврале 2015 банк был отнесен к категории проблемных и назначен куратор – служащего Национального банка, сообщается на сайте НБУ.

После отнесения банка к категории проблемных произошло значительное ухудшение показателей его деятельности. План финансового оздоровления, который был предоставлен ПАО КБ “Стандарт” до Национального банка, не содержал достаточных неотложных мероприятий, направленных на улучшение его финансового состояния.

Поэтому, учитывая ухудшение ситуации с ликвидностью и платежеспособностью ОАО КБ “Стандарт”, о чем свидетельствовала, в частности, значительное количество жалоб клиентов этого банка, отсутствие поддержки его владельцев, банк в феврале 2015 года было отнесено к категории неплатежеспособных.

Во исполнение требований статьи 34 раздела VII закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц” исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) следующего рабочего дня после принятия Национальным банком решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных введено временную администрацию по 20.02.2015 до 19.05.2015 (продлен до 18.06.2015) и назначено уполномоченное лицо ФГВФЛ для ее осуществления.


Рассмотрев соответствующее предложение ФГВФЛ, правление Национального банка приняло постановление от 18.06.2015 № 385 об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного ПАО КБ “Стандарт”.
 

Ликвидирован конвертационный центр в Киеве

Новости: Ликвидирован конвертационный центр в Киеве
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра» с оборотом в 2014 году в 1 млрд грн, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.

В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

Было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, 4 единицы оружия и боеприпасы. Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности «конвертационного центра» около 10 человек. Установлено коррупционные связи организаторов «конвертцентр» с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

Ліквідовано конвертаційний центр в Києві

Новости: Ліквідовано конвертаційний центр в Києві
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру», грошовий обіг якого у 2014 році склав 1 мільярд гривень, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки.

У схемі діяльності були задіяні банківська установа – ПАТ КБ «Стандарт», понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.

Було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 млн грн, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, 4 одиниці зброї та набої до неї. Накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 млн грн.

В ході документування встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв’язки організаторів «конверцентру» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій м. Києва.

Банк "Стандарт" получил клиентов банка "Золотые ворота"

Об этом сообщает сегодня пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно договору, с 28 ноября банк "Стандарт" получил все права и обязанности должника перед вкладчиками банка "Золотые ворота" по возврату денежных средств вкладчиков, привлеченных банком, и уплаты процентов по договорам банковского счета (вклада) в пределах 200 тыс. грн.

Также банку "Стандарт" переданы кредиты юридических и физических лиц, в том числе обеспечение по ним, за исключением валютных ипотечных кредитов физических лиц.

Напомним, правление Национального банка (НБУ) 4 декабря приняло постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Золотые ворота". Ранее FinMaidan сообщал, что банк «Золотые ворота», в котором с августа работает временная администрация, почти весь свой портфель продаст банку «Стандарт».

ФГВФЛ передаст инвестору активы банка «Золотые ворота»

Как сообщает пресс-служба Фонда, банк «Стандарт» с 26 ноября приостановил выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота».

«Учитывая необходимость завершения уполномоченным лицом Фонда на осуществление временной администрации в АО «Банк «Золотые ворота» полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, обязательства по возврату средств перед которыми будут переданы принимающему банку, с 26 ноября приостановились выплаты средств вкладчикам АО «Банк «Золотые ворота» через учреждения ПАО «КБ «Стандарт», – говорится в сообщении ФГВФЛ.

Выплаты средств вкладчикам возобновятся после подписания договоров с принимающим банком и передачи ему активов и обязательств банка «Золотые ворота».

Информацию о передаче части активов и обязательств банка «Золотые ворота», наименование принимающего банка и дату начала осуществления выплат средств вкладчикам будет объявлено дополнительно.

Банк «Стандарт» создан в 2008 году. Его крупнейшим акционером является компания «Медиа Имидж» (51% акций). Бенефициарным собственником является Виталий Таран.

В конце октября банк «Стандарт» был признан квалифицированным инвестором для вывода с рынка банка «Золотые ворота» (см. статью «Золото вливают в Стандарт»).
 
Страница 1 из 2

Присоединяйтесь