За первые три месяца 2020 года Национальный банк 36 раз предоставлял правоохранителям доступ к предметам и документам в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что в Европе больше нет банковской тайны, о любом открытом счете сразу становится известно налоговым органам.
Национальный банк усовершенствовал порядок раскрытия банками в электронном виде информации, которая содержит банковскую тайну.
Кредитные учреждения не хотят делиться с антимонопольным регулятором информацией о банковских операциях своих клиентов. За такой бойкот они получают штрафы, которые достигают сотен тысяч гривен, но не могут их оспорить в судах в свою пользу. Чтобы решить эту проблему, банки подготовят законодательство с более жесткой защитой банковской тайны (укр.).
Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» выразила предостережение в отношении норм законопроекта о кредитном реестре, которые не могут быть поддержаны в предложенном Нацбанком формате.
Украина пообещала Международному валютному фонду усилить контроль за уплатой налогов состоятельными гражданами, чьи доходы хранятся на банковских счетах. Упрощенный доступ налоговиков к информации о банковских счетах может распугать состоятельных клиентов, лишив банки ликвидности.
Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий раскрывать банковскую тайну по запросу Министерства финансов для проверки данных, которые граждане предоставили при оформлении социальных выплат.
ТОП-новости
