Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.).

Санкции к физлицам за нарушения финмониторинга недостаточны

К такому выводу пришли эксперты специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма MONEYVAL.

Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу (презентації)

Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу (презентації)

28 березня «Фінансовий клуб» разом з НБУ провів семінар на тему «Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу»

Присоединяйтесь