Государственное бюро расследований вручило бывшему главе правления ПАО «Вектор Банк» и еще нескольким экс-руководителям структурных подразделений финучреждения подозрение в незаконном выводе из банка через подставные фирмы более 28 млн грн.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что к делу о выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым могут быть причастны бывшие высокопоставленные чиновники.
Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.
Стоимость активов Фидобанка при оценке оказалась почти в пять раз ниже указанной в балансовой отчетности: если на бумаге активы стоили почти 9 млрд грн, то независимые оценщики их оценили в 2 млрд грн.
Фонд гарантирования вкладов сообщает, что для вывода и хищения средств из банков их руководители и владельцы использовали несколько самых распространенных схем.
Перед введением временной администрации из банка "Хрещатик", путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам (они составляли 70% от общего кредитного портфеля), выводилось ликвидное обеспечение.