Государственная служба финмониторинга провела ряд широкомасштабных финансовых расследований по легализации (отмыванию) доходов, имеющих признаки налоговых преступлений.
Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн.
Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 млрд грн за первое полугодие 2018 года.
Кабинет министров утвердил перечень координационных мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы финансового мониторинга.
Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1953 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Ближайшее окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича причастно к хищению 200 млрд грн.
Госфинмониторинг выявил в обанкротившихся банках мошеннических операций на 33,2 млрд грн.
ТОП-новости
