Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 10 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн.
Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на 347 млрд грн

Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на 347 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн.

В Украине обнаружили финансирование боевиков на 4 млрд

Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1953 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Присоединяйтесь