В Эстонии открыли дело против Swedbank из-за отмывания денег РФ

В Эстонии открыли дело против Swedbank из-за отмывания денег РФ

Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила делопроизводство о проступке в отношении филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.

Европол ликвидировал сеть киберпреступников, похитивших $100 млн

Европол ликвидировал сеть киберпреступников, похитивших $100 млн

Европол заявил о ликвидации преступной сети киберпреступников, которые использовали вредоносное программное обеспечение GozNym и украли около $100 млн у более чем 41 тысячи лиц и компаний.

В Украину вернули более $3 млн средств Януковича

В Украину вернули более $3 млн средств Януковича

Государственная исполнительная служба взыскала в пользу Украины из кипрских компаний Erosaria LTD и Aldoza Investments Limited, которые связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн грн и $1 млн.
Страница 1 из 25

Присоединяйтесь