Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн

Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.

Рада поддержала легализацию азартных игр

Рада поддержала легализацию азартных игр

Верховная Рада на заседании 16 декабря приняла за основу в первом повторном чтении законпроект №2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

В Украине хотят легализовать криптовалюты

В Украине хотят легализовать криптовалюты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами.

Нацбанк рассказал о схеме легализации доходов через ОВГЗ

Нацбанк рассказал о схеме легализации доходов через ОВГЗ

Схему легализации средств использовали публичные лица (РЕРы) для искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании.

СБУ выбивает инвесторов из гособлигаций

СБУ выбивает инвесторов из гособлигаций

День 11 октября запомнился участникам украинского фондового рынка массовыми обысками в полутора десятках компаний. Сотрудники правоохранительных органов наведались не только в офисы, но и домой к руководителям учреждений. В СБУ утверждают, что расследуют вывод и отмывание свыше 100 млн грн через покупку-продажу ОВГЗ. Участники рынка ожидают резкого падения спроса на облигации из-за страха попасть под следствие СБУ (укр.).

Присоединяйтесь