Сотрудника НБУ и менеджеров банка «Богуслав» подозревают в присвоении 21,6 млн грн

Сотрудника НБУ и менеджеров банка «Богуслав» подозревают в присвоении 21,6 млн грн

Прокуратура Киева объявила подозрение трем должностным лицам банка «Богуслав» и главному экономисту Национального банка в нанесении убытков банку на более 21,6 млн грн.

KPMG выплатит $50 млн штрафа за махинации

KPMG выплатит $50 млн штрафа за махинации

Аудиторская компания KPMG согласилась выплатить штраф на сумму $50 млн, чтобы урегулировать претензии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающиеся махинаций с результатами аудиторских проверок.
Банки Европы помогли клиентам украсть 55 млрд евро налогов

Банки Европы помогли клиентам украсть 55 млрд евро налогов

Крупнейшие банки Европы помогли богатейшим клиентам по всему континенту украсть 55 млрд евро у налогоплательщиков, помогая получать на самом деле не полагающиеся им налоговые вычеты.

ГФС выявила тендерные махинации почти на 5 млн грн

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной фискальной службы в Закарпатской области установлены факты возможного присвоения или растраты бюджетных средств при проведении тендерной закупки транспортных средств.

ФГВФЛ обнаружил махинации со счетами в Радикал Банке

ФГВФЛ обнаружил махинации со счетами в Радикал Банке

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об установлении фактов умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал Банка накануне признания его неплатежеспособным.

ФГВФЛ рассказал о махинациях в Еврогазбанке

ФГВФЛ рассказал о махинациях в Еврогазбанке

Результаты анализа активов неплатежеспособного Еврогазбанк показали наличие системных нарушений финансового законодательства, которые привели к выведению из банка 3,34 млрд грн.

Страница 1 из 3

Присоединяйтесь