США раскрыли мошенничество с криптовалютой REcoin

США раскрыли мошенничество с криптовалютой REcoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения бизнесмену Максиму Заславскому и двум его компаниям в связи с обманом инвесторов при проведении первичных размещений токенов (ICO) для проектов, связанных с недвижимостью и алмазами.

Мошенники подобрались к активам банков-банкротов

Мошенники подобрались к активам банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц призывает всех потенциальных покупателей активов ликвидируемых банков, скептически воспринимать обещания "оказать содействие в приобретении лотов по заниженной стоимости".

Глава JP Morgan назвал Bitcoin мошенничеством

Глава JP Morgan назвал Bitcoin мошенничеством

Генеральный директор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал Bitcoin инструментом мошенничества и пригрозил увольнением трейдерам, торгующим криптовалютами.

В киевском ПриватБанке поймали фальшивомонетчиков

31 августа в Киеве сотрудниками полиции и службы безопасности ПриватБанка была задержана с поличным группа мошенников, которые пытались расплатиться фальшивой валютой в терминалах самообслуживания банка.

Мошенники перешли на криптовалюту

Мошенники перешли на криптовалюту

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Из "Национального кредита" вывели $25 млн в пользу инсайдеров

Из "Национального кредита" вывели $25 млн в пользу инсайдеров

Сумма, которая эквивалента четверти баланса ПАО "Банк Национальный кредит" была списана с корреспондентского счета в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний.

Страница 5 из 12

Присоединяйтесь