НБУ обновил требования к ведению кассовых операций

Национальный банк обновил требования к ведению кассовых операций банками в Украине, что связано с совершенствованием организации кассовой работы и изменениями украинского законодательства.

Сомнительные операции клиентов обнаружены в 21 банке

Сомнительные операции клиентов обнаружены в 21 банке

Нацбанк сообщает, что на 1 апреля в результате проверок по вопросам финмониторинга в правоохранительные органы направлено 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 млрд грн, $80,5 млн и 7,7 млн евро.

Нацбанк унормировал ведение кассовых операций

Нацбанк унормировал ведение кассовых операций

Национальный банк (НБУ) унормировал собственные нормативно-правовые акты по вопросам ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине в связи с обновлением украинского законодательства.

НБУ отказался принимать копии документов о валютных операциях

НБУ отказался принимать копии документов о валютных операциях

Национальный банк (НБУ) отменяет требование к банкам о предоставлении скан-копий документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов, связанных покупкой и перечислением валюты за границу.

Банкам упростили анализ информации о финансовых операциях

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с последними шагами регулятора в сфере либерализации валютного регулирования.

Страница 1 из 3

Присоединяйтесь