ЕЦБ лишил лицензии Meinl Bank за отмывание денег из Украины

ЕЦБ лишил лицензии Meinl Bank за отмывание денег из Украины

Европейский центробанк отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в оффшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Укрэксимбанк объявил конкурс на главу правления вместо Гриценко

Укрэксимбанк объявил конкурс на главу правления вместо Гриценко

Государственный экспортно-импортный банк Укрэксимбанк начал конкурсный отбор на должность председателя правления вместо Александра Гриценко, которого подозревают в отмывании денег.

Главу Укрэксимбанка освобождают под залог в 3 млн грн

Главу Укрэксимбанка освобождают под залог в 3 млн грн

Печерский районный суд Киева на заседании 18 ноября избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко по обвинению в содействии легализации более $100 млн.

Депутаты Левочкины контролировали долю в Trasta Komercbanka, причастном к отмыванию $20 млрд

Депутаты Левочкины контролировали долю в Trasta Komercbanka, причастном к отмыванию $20 млрд

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме российской финансовой «мегапрачечной» - масштабной схемы отмывания $20 млрд и вывода их из России.

В Эстонии открыли дело против Swedbank из-за отмывания денег РФ

В Эстонии открыли дело против Swedbank из-за отмывания денег РФ

Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила делопроизводство о проступке в отношении филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.

НАБУ проводит обыски у экс-депутата Дубневича

НАБУ проводит обыски у экс-депутата Дубневича

Детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски у львовского бизнесмена и бывшего народного депутата Богдана Дубневича по делу об отмывании более 2 млрд грн доходов.

Danske Bank закрыл филиал в Эстонии из-за скандала с отмыванием денег РФ

Danske Bank закрыл филиал в Эстонии из-за скандала с отмыванием денег РФ

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank 1 октября подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг из-за обвинений в отмывании миллиардов российских средств.

Страница 1 из 5

Присоединяйтесь