Депутаты Левочкины контролировали долю в Trasta Komercbanka, причастном к отмыванию $20 млрд

Депутаты Левочкины контролировали долю в Trasta Komercbanka, причастном к отмыванию $20 млрд

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме российской финансовой «мегапрачечной» - масштабной схемы отмывания $20 млрд и вывода их из России.

В Эстонии открыли дело против Swedbank из-за отмывания денег РФ

В Эстонии открыли дело против Swedbank из-за отмывания денег РФ

Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила делопроизводство о проступке в отношении филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.

НАБУ проводит обыски у экс-депутата Дубневича

НАБУ проводит обыски у экс-депутата Дубневича

Детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски у львовского бизнесмена и бывшего народного депутата Богдана Дубневича по делу об отмывании более 2 млрд грн доходов.

Danske Bank закрыл филиал в Эстонии из-за скандала с отмыванием денег РФ

Danske Bank закрыл филиал в Эстонии из-за скандала с отмыванием денег РФ

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank 1 октября подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг из-за обвинений в отмывании миллиардов российских средств.

Страница 1 из 4

Присоединяйтесь