СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более $17 млн

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более $17 млн

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ, в размере более $17 млн и последующего их вывода в офшоры.

Британские Виргинские острова лишились статуса доступного офшора

Британские Виргинские острова лишились статуса доступного офшора

Бизнес лишился налоговой гавани. С 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах заработали критерии экономического присутствия для иностранных компаний, которые станут барьером для регистрации фирм-пустышек.

Кипрские банки закроют счета офшорных компаний

Кипрские банки закроют счета офшорных компаний

ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров.

Британские офшоры раскроют имена своих владельцев

Британские офшоры раскроют имена своих владельцев

Великобритания обязала свои заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года.

Страница 1 из 5

Присоединяйтесь