Банки назвали коррупцию и давление правоохранителей главными факторами высокого риска

Банки назвали коррупцию и давление правоохранителей главными факторами высокого риска

Банки и небанковские финансовые учреждения улучшили оценку состояния финансового сектора. При этом они считают коррупцию и деятельность правоохранительных органов основными факторами высокого риска.

Уголовно наказуемые действия банков-банкротов оценены в 608 млрд грн

Уголовно наказуемые действия банков-банкротов оценены в 608 млрд грн

К началу декабря Фонд гарантирования вкладов физлиц и уполномоченные им лица направили в правоохранительные органы 5405 заявлений о совершении уголовных нарушений на 607,5 млрд грн.

Нацбанк 112 раз помог правоохранителям

Национальный банк за 9 месяцев предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 112 раз.

Сомнительные операции клиентов обнаружены в 21 банке

Сомнительные операции клиентов обнаружены в 21 банке

Нацбанк сообщает, что на 1 апреля в результате проверок по вопросам финмониторинга в правоохранительные органы направлено 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 млрд грн, $80,5 млн и 7,7 млн евро.

Страница 1 из 2

Присоединяйтесь