Санкции к физлицам за нарушения финмониторинга недостаточны

К такому выводу пришли эксперты специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма MONEYVAL.

Нацбанк продлил банкам жизнь без санкций

Нацбанк продлил банкам жизнь без санкций

Банки еще один квартал не будут наказываться за нарушения, вызванные переходом на МСФО 9. Национальный банк до 30 июня не будет применять к ним санкции за нарушение нормативов. Банкиры довольны тем, что им дали больше времени на адаптацию отчетности к новым реалиям, но на самом деле выиграют от «каникул», свободных от штрафов, только некоторые банки (укр).
НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков

НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков

Национальный банк во исполнение решения СНБО от 1 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.

Евросоюз еще на полгода продлил санкции против РФ

Евросоюз еще на полгода продлил санкции против РФ

Евросоюз продлил на полгода ограничительные меры в отношении граждан и компаний России за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Порошенко одобрил санкции против российских банков

Порошенко одобрил санкции против российских банков

Президент Петр Порошенко подписал указ №57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Латвийский ABLV Bank с деньгами Курченко ликвидируется

Латвийский ABLV Bank с деньгами Курченко ликвидируется

Акционеры латвийского банка ABLV Bank на внеочередном общем собрании 26 февраля приняли решение ликвидировать банк «в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации акционерного общества ABLV Bank».

Страница 7 из 22

Присоединяйтесь