Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн

Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.

Ужесточены требования к «Укрпочте» по переводу средств

Национальный банк намерен распространить требования по осуществлению операций по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода на операторов почтовой связи, которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Deutsche Bank обыскивают из-за подозрений в отмывании денег

Около 170 полицейских, следователей и налоговых инспекторов в четверг проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и его окрестностях в рамках расследования об отмывании денег.

Минфин рассказал, сколько у него есть денег

Минфин рассказал, сколько у него есть денег

Остатки на валютном Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на начало дня 1 августа составили в гривневом эквиваленте 20,9 млрд грн, общая ликвидность ЕКС достаточная.

Страница 1 из 9

Присоединяйтесь