Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN).

Два госбанка РФ обвинили в финансировании ДНР

Два госбанка РФ обвинили в финансировании ДНР

Семья гражданина США и Нидерландов Куинна Лукаса Шансманна, погибшего в результате крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе, подала в США иск против MoneyGram, Western Union, российских госбанков Сбербанк и ВТБ.

Предприятие не получит 30 млн НДС из-за финансирования ЛНР

Cотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещение налогов в размере почти 30 млн грн предприятию из Луганской области, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР".

ЕС ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

Майнинг криптовалют обеспечил деньгами террористов ДНР-ЛНР

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР» через конвертацию криптовалют.

"Министра финансов ДНР" обвинили в финансировании терроризма

"Министра финансов ДНР" обвинили в финансировании терроризма

"Министру финансов террористической организации "ДНР" Екатерине Матющенко объявлено подозрение в финансировании терроризма и совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Страница 1 из 2

Присоединяйтесь