Нацбанк в октябре наказал четыре банка за финмониторинг

Нацбанк в октябре наказал четыре банка за финмониторинг

Национальный банк по результатам проверок банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в октябре применил меры воздействия к четырем банкам.

НБУ ввел новые правила оценки системы управления рисками

Национальный банк (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Страница 1 из 3

Присоединяйтесь