АРМА вывела в Ощадбанк 250 млн грн из банка Порошенко

АРМА вывела в Ощадбанк 250 млн грн из банка Порошенко

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило арестованные судом 247 млн ​​грн на счетах МИБ.

В Украину вернули более $3 млн средств Януковича

В Украину вернули более $3 млн средств Януковича

Государственная исполнительная служба взыскала в пользу Украины из кипрских компаний Erosaria LTD и Aldoza Investments Limited, которые связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн грн и $1 млн.

Суд снял арест со счетов Януковича

Шевченковский районный суд Киева отменил арест счетов во Всеукраинском банке развития, связанных с семьей экс-президента Виктора Януковича.
Swedbank уволил президента из-за схемы с участием Януковича

Swedbank уволил президента из-за схемы с участием Януковича

Совет директоров Swedbank 28 марта принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Страница 1 из 9

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь