FINCLUB Финансовый клуб

Как сообщил глава Федеральной администрации государственных доходов южноамериканской республики Рикардо Эчегарай, банк HSBC помог более 4 тыс. граждан разместить незадекларированные доходы на тайных счетах, преимущественно в Швейцарии. 

 

По его словам, речь идет об уклонении от уплаты налогов в размере $3 млрд. Руководитель налоговых органов Аргентины также отметил, что в операциях замешаны и частные лица, и организации.

 

В свою очередь банк выступил с заявлением, что соблюдает законы страны и не замешан в незаконной деятельности. HSBC в Аргентине категорически отрицает свою причастность к любым нелегальным схемам, в том числе к организациям, способствующим вывозу капитала в целях уклонения от налогов", - говорится в сообщении банка. В документе также подчеркивается, что банк не располагает счетом в швейцарском подразделении HSBC.

 

По материалам ИТАР-ТАСС

По данным следствия, банк с 2003 года оказывал своим клиентам, включая крупных алмазных дилеров из Антверпена, помощь в уклонении от уплаты налогов в Бельгии. В результате бельгийский бюджет недосчитался доходов на сотни миллионов евро, утверждает судебный следователь Мишель Клез.

На прошлой неделе HSBC оказался в числе шести крупных международных банков, оштрафованных регуляторами Великобритании, США и Швейцарии в общей сложности на $4,3 млрд за махинации на валютном рынке.

По материалам Финмаркет

Как сообщает Financial Times, швейцарский UBS оштрафован на $800 млн, британские Royal Bank of Scotland - на $634 млн и HSBC - на $618 млн, американские Citigroup - на $668 млн и JPMorgan Chase - на $662 млн.

Переговоры с шестым банком, против которого властями выдвинуты аналогичные обвинения - британским Barclays - продолжаются.

Расследованием в течение последних нескольких лет занимались Управление по финансовому надзору Великобритании, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам и Швейцарская служба по надзору за финансовым рынком.

Все банки уже объявили, что имеют необходимые средства для покрытия данных издержек.

Согласно обвинению, валютные отделы указанных банков обменивались информацией для фиксирования курсов валют на мировой валютном рынке в собственных интересах. Суточный объем сделок на международном рынке forex достигает $5,4 трлн.

По материалам ИТАР-ТАСС

 

В портфеле находились активы на сумму $12,5 млрд (€9,2 млрд) на конец 2013 года, пояснил HSBC.

Сделка подлежит одобрению регулирующими и иными органами и будет завершена в последнем квартале этого года.

По материалам Газета.Ru

Как сообщает Associated Press, комиссар Хоакин Альмуния заявил, что теперь у банков есть шанс объясниться в рамках предварительных выводов, сделанных регулятором. Если комиссия придет к выводу, что банки нарушили закон, она может наложить максимальный штрафов в размере 10% от годового оборота банков.

В декабре 2013 года комиссия оштрафовала банки Barclays, Deutsche Bank, RBS и Societe Generale на общую сумму в 1,04 млрд евро в рамках аналогичного расследования.

По материалам РБК