Danske Bank закрыл филиал в Эстонии из-за скандала с отмыванием денег РФ

Danske Bank закрыл филиал в Эстонии из-за скандала с отмыванием денег РФ

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank 1 октября подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг из-за обвинений в отмывании миллиардов российских средств.

Danske Bank может грозить штраф в $630 млн

Правительство Дании заявило, что Danske Bank может грозить штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина в одном из крупнейших скандалов в Европе, связанном с подозрением в отмывании денег.

США расследуют отмывание денег в Danske Bank

Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик.

Присоединяйтесь