Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN).

Engin Akçakoca: «PrivatBank should be an ordinary, normal bank»

Engin Akçakoca: «PrivatBank should be an ordinary, normal bank»

McKinsey & Company completed the preparation of a five-year strategy for the nationalized PrivatBank. The Finance Ministry must approve it, and then PrivatBank's business model will change. The head of the supervisory board of PrivatBank Engin Akçakoca in the interview for FinClub told journalist Ruslan Cherniy about future of the bank, what its clients can expect, and the terms of bank’s privatization.

ПриватБанк вымыл Кипр

ПриватБанк вымыл Кипр

Центральный банк Кипра обвинил местный филиал украинского ПриватБанка в недостаточной борьбе с отмыванием денег. Теперь ему придется заплатить штраф на сумму до 1,5 млн евро. Но в ПриватБанке говорят, что никаких нарушений в их филиале не было, штраф применили необоснованно, поэтому они либо через суд отменят его, либо выбьют себе скидку до 40%.

Кипрский PrivatBank оштрафован за "грязные деньги"

Кипрский PrivatBank оштрафован за "грязные деньги"

Центральный банк Кипра заявил, что 31 октября оштрафовал кипрский филиал украинского ПриватБанка на более чем 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Страница 1 из 2

Присоединяйтесь