Как сообщает пресс-служба СБУ, наибольшую сумму растраты средств НБУ в размере 4,3 млрд грн осуществили служебные лица одного из этих банковских учреждений.
Установлено, что должностные лица банков задействовали несколько мошеннических схем для хищения денег. В частности, вопреки условиям получения рефинансирования, менеджмент банковских учреждений для вывода средств кредитовал подконтрольные и фактически обанкротившиеся коммерческие структуры и скупал на деньги Нацбанка "мусорные" ценные бумаги.
Злоумышленники также использовали махинации с залоговой недвижимостью, противоправно выводя ее из активов банков.
На сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию и начал процедуру ликвидации этих банков, поэтому все выплаты вкладчикам осуществляются за его счет.
Генеральной прокуратурой по материалам Службы безопасности Украины по факту разворовывания средств в каждом из банков открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса.
Продолжаются следственные действия.
Про це на засіданні комітету Верховної ради з питань запобігання і протидії корупції сказав глава СБУ Валентин Наливайченко.
Також, за його словами, за останній місяць СБУ порушила 9 кримінальних проваджень проти колишніх чиновників.
В рамках цих виробництв СБУ провела 645 допитів і 121 обшук.
За матеріалами ІА "Українські новини"
Об этом на заседании комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сказал глава СБУ Валентин Наливайченко.
Также, по его словам, за последний месяц СБУ открыла 9 уголовных производств против бывших чиновников.
В рамках этих производств СБУ провела 645 допросов и 121 обыск.
По материалам ИА "Украинские новости"
Експерти Bloomberg Intelligence вважають цілком можливим зниження ціни на нафту в найближчі місяці. Головними проблемами, вважають вони, залишаються надмірні обсяги видобутку нафти і скорочення її споживання. В результаті в Америці нафтосховища заповнюються сировиною, а галузь починає відчувати брак місць для зберігання нафти. Все це може призвести до падіння цін до $20 за барель або навіть менше.
Запаси нафти зараз рекордно високі, вони росли десять тижнів поспіль. США наразі акумулюють від 1 млн до 2 млн барелів «зайвої» нафти в день. І дисбаланс, вже зараз виглядає досить серйозним, стає все більш лякаючим.
Якщо запаси будуть зростати ще більше, то, запевняють у Bloomberg Intelligence, наслідки для галузі можуть виявитися вельми сумними. Падіння цін на нафту, вдарить в першу чергу по імпорту, а потім призведе до скорочення американського виробництва нафти.
Критичними в цьому відношенні стануть найближчі кілька місяців, коли до вже існуючої проблеми заповнювання нафтосховищ додасться ще одна - весняні ремонтно-профілактичні роботи на нафтопереробних заводах. У цей час припиняють операції до третини НПЗ. Це зробить проблему нестачі місць для зберігання нафти ще більш гострою. За даними Bloomberg Intelligence, при незмінних рівнях видобутку нафти в США і середніх (виходячи з аналізу останніх десяти років) масштабах профілактичних робіт на НПЗ ситуація на ринку не вийде з-під контролю. Але у разі якщо обсяги профілактичних робіт збільшаться, то виникнуть проблеми відразу в двох найбільших районах зберігання сировини - Кушинга, штат Оклахома (там нафтосховища будуть заповнені на 95%), і на узбережжі Мексиканської затоки, де сховища будуть заповнені на 126%.
Однак ситуація вже йде за «поганим» сценарієм, оскільки як мінімум одна з умов - незмінності обсягів видобутку нафти - не виконується. Як кажуть у Bloomberg, зростання обсягів видобутку нафти практично нічим не стримується.
За матеріалами "КоммерсантЪ"
Про це сьогодні в ході брифінгу повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський.
"Саме тут, в столиці України СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував терористів. Це був досить серйозний конвертаційний центр, через який обслуговувалися підприємства з тимчасово окупованих територій. Встановлено, що центр з щомісячним обігом 600 млн грн, організували власники і керівники одного з українських комерційних банків. Через нього розкрадали бюджетні кошти, призначені на відновлення інфраструктури Донецької і Луганської області", - сказав пан Лубківський.
За його словами, під час обшуку приміщення банків і конвертаційного центру, працівники СБУ виявили фінансову документацію та печатки підприємств, задіяних у схемі, а також печатки двох районних суддів Донецька і чисті бланки з відбитком печатки "Банку ДНР".
Маркіян Лубківський також додав, що СБУ вилучила свідоцтва реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, керівники яких отримували кредити у банку як фізичні особи. Крім того, з депозитний осередків, орендованих учасниками угоди, вилучили понад $1 млн.
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 Кримінального Кодексу.
За матеріалами РБК-Україна
"Именно здесь в столице Украины СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов. Это был довольно серьезный конвертационный центр, через который обслуживались предприятия с временно оккупированных территорий. Установлено, что центр с ежемесячным незаконным оборотом 600 млн грн, организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. Через него разворовывались бюджетные средства, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской области", - сказал господин Лубкивский.
По его словам, во время обыска помещения банков и конвертационного центра, работники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в схеме, а также печати двух районных судей Донецка и чистые бланки с оттиском печати "Банка ДНР".
Лубкивский также добавил, что СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности, руководители которых получали кредиты у банка как физические лица. Кроме того, из депозитный ячеек, арендованных участниками сделки, изъяли более $1 млн.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.5 ст. 191 и ч.2 ст. 205 Уголовного Кодекса.
По материалам РБК-Украина
Как сообщает пресс-служба ГИУ, соответствующее решение суд вынес сегодня.
Напомним, что в течение 2009 - 2015 годов Государственное ипотечное учреждение, отстаивая свои законные права и интересы, как государственная компания, проводила претензионно-исковую работу по взысканию банка «Надра» процентов, установленных кредитным договором.
1 августа 2014 года прокуратура Киева в интересах ГИУ обратилась с иском в столичный Хозяйственный суд, которым было принято решение, обязывающее банк уплатить Государственному ипотечному учреждению вышеуказанные проценты. Соответствующее решение было обжаловано представителями финучреждения.
После рассмотрения кассационной жалобы со стороны банка «Надра», Высший хозяйственный суд оставив решение предыдущей инстанции без изменений.
Про це на брифінгу заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.
За словами пана Наливайченка, останнім часом в Україну направляються циркуляри, спрямовані на роздмухування ситуації навколо Нацбанку та інших урядових організацій.
"Чіткі інструкції, які надсилаються, стосуються двох аспектів. Перше: задіяння своєї агентури і представників, як правило, спецслужб РФ в банківських організаціях України. Такі особистості через такі циркуляри нами встановлюються і висилатимуться, і зараз висилаються з держави. І друге: задіяння всіх тих банківських установ, які за рішенням Нацбанку або Держфінмоніторингу, або інших контролюючих органів нашої держави прибираються з ринку. А по суті, прибираються від відмивання грошей, від розкрадання грошей у першу чергу з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. І як помста провокують, наймають за подібним циркулярах провокаторів, людей, які приєднуючись до, можливо, і правдивим акціях наших громадян, провокують, наприклад, те, що вчора сталося під Нацбанком", - заявив Валентин Наливайченко.
Нагадаємо, за фактом подій у Нацбанку 26 лютого було порушено кримінальну справу, а також звільнено начальника Печерського райвідділу міліції Сергія Карпика. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков публічно вибачився за непрофесійну поведінку міліції у виниклій ситуації і потворну сцену біля будівлі НБУ.
За матеріалами РБК-Україна
Об этом на брифинге заявил глава СБУ Валентин Наливайченко.
По словам господина Наливайченко, в последнее время в Украину направляются циркуляры, направленные на раздувание ситуации вокруг Нацбанка и других правительственных организаций.
"Четкие инструкции, которые посылаются, касаются двух аспектов. Первое: задействование своей агентуры и представителей, как правило, спецслужб РФ в банковских организациях Украины. Такие личности через такие циркуляры нами устанавливаются и будут высылаться, и сейчас высылаются из государства. И второе: задействование всех тех банковских учреждений, которые по решению Нацбанка или Госфинмониторинга, или других контролирующих органов нашего государства убираются с рынка. А по сути, убираются от отмывания денег, от разворовывания денег в первую очередь с Фонда гарантирования вкладов физических лиц. И как месть провоцируют, нанимают по подобным циркулярам провокаторов, людей, которые присоединяясь к, возможно, и правдивым акциям наших граждан, провоцируют, например, то, что вчера случилось под Нацбанком", - заявил Наливайченко.
Напомним, по факту событий у Нацбанка 26 февраля было возбуждено уголовное дело, а также уволен начальник Печерского райотдела милиции Сергей Карпик. Министр внутренних дел Арсен Аваков публично извинился за непрофессиональное поведение милиции в возникшей ситуации и безобразную сцену возле здания НБУ.
По материалам РБК-Украина
У той же час, Національний банк повідомляє, що за результатами аналізу фінансової звітності за рік, аудитором ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна", в інвестиційній діяльності фонду були виявлені значні порушення закону "Про недержавне пенсійне забезпечення", інших законів, нормативно-правових актів Національного банку та інших державних органів.
За результатами аудиторської перевірки було виявлено, що порушення за своєю суттю містять ознаки шахрайських операцій, які призвели до фінансових втрат фонду та його учасників. Згідно з проведеним аналізом діяльності фонду, його колишнє керівництво (діяла до листопада 2014 року), брало інвестиційні рішення, які всупереч положень інвестиційної декларації фонду, жодним чином не були обгрунтовані економічним, фінансовим або ринкового аналізу та інвестиційних оцінок діяльності емітентів. При виборі об'єктів інвестицій не проводилися розрахунок і оцінка сценаріїв поведінки прибутковості, даних щодо ліквідності та фінансового стану емітентів, не аналізувався повний розмір капіталовкладень згідно фінансової моделі.
Крім того, колишнім керівництвом фонду приймалися рішення щодо розміщення коштів фонду на депозити в комерційних банках без попереднього аналізу їх фінансового стану і рівня ліквідності. Зараз фонд змушений списати частину активів, пов'язаних з втратою коштів, розміщених на депозитах у банках, що перебувають на стадії ліквідації, а також у зв'язку із знеціненням коштів, що були вкладені попереднім керівництвом фонду в так звані «сміттєві цінні папери». Таким чином, попереднє керівництво фонду перевищило свої повноваження і діяло не в інтересах фонду і не в інтересах його учасників.
Сьогодні фонд продовжує працювати в нормальному режимі,уточнюють в НБУ.
Нагадаємо, СБУ підозрює пенсійний фонд НБУ в махінаціях на 600 млн грн.
ТОП-новости
