СБУ: Курченко незаконно купил Брокбизнесбанк

Как оказалось, в августе 2013 года они отдали банк связанным между собой компаниям, которые не получили на это должного разрешения от Антимонопольного комитета. В связи с этим АМКУ поручено проверить эту информацию, и если она подтвердится, компании, купившие банк, могут быть оштрафованы на 5% от их годового дохода.

В рамках этого дела также проверяется информация о том, что компании, купившие Брокбизнесбанк, контролируются Сергеем Курченко.

Напомним, официально в ВЕТЭК заявляли, что купили только 40% Брокбизнесбанка. 20% акций осталось у братьев Александра и Сергея Буряков. Остальные 40%, по информации ВЕТЭК, разделены между четырьмя финансовыми инвесторами, названия которых не раскрываются.

До прихода Сергея Курченко Брокбизнесбанк входил в двадцатку крупнейших украинских банков, свои средства ему доверили более 670 тыс. человек и 20 тыс. корпоративных клиентов. Но уже к концу зимы банк обанкротился и был взят под опеку Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
 
По материалам Lb.ua

Порошенко создал секретную группу по контролю за деятельностью налоговой и таможни

"Создана президентом группа высокого уровня, руководитель этой группы не разглашается. Никто не знает, кто это на самом деле, но это очень высокий чиновник из администрации президента. Эта группа высокого уровня ежедневно совершает две вещи: первое - мониторинг поступлений в бюджет от каждой таможни, каждого фискального учреждения, второе - там, где сразу видно из мониторинга, что есть контрабанда или неуплата налогов, или другая коррупционная деятельность, идут решительные поручения президента и уголовные производства или отстранения от должностей", - сообщил господин Наливайченко.

Он отметил, что замена руководителей, в том числе и правоохранительных органов в регионах, очень часто является следствием работы этой секретной группы.

"У президента есть четкое видение: правоохранители любого ранга должны отойти от контрабанды, быть уволены и привлечены к ответственности",- добавил глава СБУ.

По материалам РБК-Украина 

ВТБ: сделка по выпуску евробондов Украины на $3 млрд была законной

"Утверждения украинских властей о незаконном характере сделки по размещению облигаций внешнего государственного займа Украины на сумму $3 млрд абсолютно не соответствуют действительности. Сделка была заключена в полном соответствии с английским правом и действующим украинским законодательством", - говорит в заявлении ВТБ.

В банке отмечают, что украинское правительство самостоятельно выбрало в качестве организатора размещения компанию VTB Capital Plc., которая совершила сделку, руководствуясь общемировой банковской практикой.
 

По материалам ИА "Финмаркет"


Россия обвиняет Украину в попытке избежать возврата кредита $3 млрд

Москва купила в декабре 2013 года двухлетние еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов с купоном 5,0% годовых, которыми была оформлена финансовая помощь Кремля правительству Виктора Януковича. Служба безопасности Украины сообщила, что в среду начала уголовное преследование бывшего министра финансов страны Юрия Колобова за организацию выпуска облигаций на $3 млрд в нарушение закона о госбюджете и злоупотребление служебным положением.

"Судя по всему, основные мотивы возбуждения уголовного дела, шумиха вокруг этого, заключаются в том, что Украина видит фактор наступления одного из условий предоставления займа, хочет сделать все, чтобы признать этот заем либо недействительным, либо чтобы найти какие-то условия для того, чтобы не расплачиваться по своим долгам", - сказал господин Силуанов.

В середине июня Украина перечислила в срок купон в размере $73,33 млн по еврооблигациям на $3 млрд.

Минфин накануне сообщил, что не рассматривает вопрос реструктуризации госдолга, несмотря на сложную ситуацию. В последние дни на рынках появились комментарии о том, что Киев, переживающий финансово-экономический кризис в условиях войны с сепаратистами на востоке, может прибегнуть к реструктуризации внешних выплат.

По материалам РБК-Украина

СБУ возбудила дело против экс-главы Минфина Колобова

Новости: СБУ возбудила дело против экс-главы Минфина Колобова
Как сообщает пресс-служба СБУ, данное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как отмечают в СБУ, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2013 год", Юрием Колобовым и другими высокопоставленными должностными лицами был организован и обеспечен выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму $3 млрд за счет "Фонда национального благосостояния" Российской Федерации, а также незаконно перечислена комиссия в сумме $450 тыс. в пользу VTB Capital plc (дочерняя компания российского банка ВТБ) за размещение указанных государственных бумаг.

Отметим, ранее Кабинет министров обратился к Службе безопасности Украины с просьбой предоставить информацию о сделке по кредиту в $15 млрд между президентом России Владимиров Путиным и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В конце декабря 2013 года Ирландская фондовая биржа (ISE) включила в листинг двухлетние еврооблигации Украины на $3 млрд, полученные от РФ.

По материалам РБК-Украина

Суд взыскал с банка "Надра" 228 млн грн в пользу ГИУ

Согласно информации в системе раскрытия судебных решений, соответствующее решение суд вынес 1 августа.

Как сообщает пресс-служба ГИУ, в течение 2009 - 2014 гг. Государственное ипотечное учреждение проводило претензионно-исковую работу по взысканию с банка «Надра» процентов, установленных кредитным договором. За этот период, по вопросам существующего спора, представители учреждения приняли участие в 105 судебных заседаниях. По результатам исковых заявлений ГИУ хозяйственными судами Украины всех инстанций было вынесено около 40 судебных решений.

17 декабря 2013 года пленумом Высшего хозяйственного суда Украины принято постановление, которое позволило впервые в отечественной судебной практике рассчитывать на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, размер которых установлен НБУ.  В свою очередь, прокуратура Киева, опираясь на соответствующее постановление ВХСУ, обратилась с иском в столичный суд, который и обязал ответчика -  банк «Надра» оплатить Государственному ипотечному учреждению проценты за пользование кредитными средствами.

Разоблачены махинации на 64 млн грн в банках, связанных с сыном Януковича

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что в конце 2013 года в Сумах были созданы три частные предприятия, зарегистрированные на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым", - говорится в сообщении СБУ.

Как отмечают в ведомстве, совершенные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, связанные с Александром Януковичем и его окружением.

"По оценкам специалистов, эти "махинации" нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 64 миллионов гривен", - сообщают в СБУ.

По материалам Службы безопасности Украины Главным управлением Министерства доходов Украины в Сумской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК (фиктивное предприятие, которое причинило большой материальный ущерб государству).
 

СБУ ликвидировала банковские учреждения, финансировавшие террористов

"На протяжении ночи ликвидировано в Киеве три банковских учреждения, которые организовали конвертационные центры", - сообщил глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко на пресс-конференции.

По словам главы СБУ, отмываемые посредством этих банков деньги были "в значительной мере направлены на финансирование террористической деятельности и закупку оружия".

Кроме того, Валентин Наливайченко заявил, что только в нынешнем году масштаб теневого оборота в разоблаченной схеме составил 700 млн грн, а в минувшем году - 6 млрд грн.

Компании Курченко нанесли ущерб государству на 4 млрд грн

"На сегодня по материалам относительно противоправной деятельности председателя наблюдательного совета финансово-промышленной группы "ВЕТЭК" начат ряд уголовных производств. В ходе досудебного следствия установлено, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 4 млрд грн", - говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ).

В частности, созданной из числа сотрудников СБУ и Генеральной прокуратуры оперативно-следственной группой расследуется продажа аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям ПАО "Укртрансгаз" и ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" оборудование по завышенной стоимости, что нанесло ущерб государству на более 173 млн грн.

Кроме того, расследуется проведения специальных аукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения и реализация его через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, что нанесло ущерб ПАО "Укргаздобыча" на сумму свыше 100 млн грн, а также нанесение ущерба в сумме свыше 450 млн грн ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" путем заключения фиктивных сделок с ООО "Газ Украина 2020" на поставку нефтепродуктов; СБУ и ГПУ расследуют также несанкционированное (безлимитное) потребление природного газа со стороны ООО "Украинская нефтегазовая компания", что нанесло ущерб ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 400 млн грн.

Кроме того, расследуются: доведение до банкротства ПАО "Брокбизнесбанк" путем мошенничества с кредитными ресурсами и хищение кредита рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины на общую сумму свыше 2 млрд грн; и хищение кредита рефинансирования в сумме 800 млн грн, предоставленного Национальным банком Украины ОАО "Реал Банк" путем вывода средств через механизм кредитования фиктивных юридических лиц.

По материалам РБК-Украина

Страница 6 из 6

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь