Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Виталий Ярема.
"Сегодня подготовлено и уже кое-кому объявлено подозрение в совершении этого преступления, в частности бывшему президенту Януковичу, бывшему премьер-министру Азарову, бывшему министру финансов Колобову, первому заместителю министра финансов Мярковскому, действующему, уже объявлено подозрение", - заявил господин Ярема.
По его словам, на данный момент установлено, что в период октября 2010 годапо июль 2013 года четвертый президент Виктор Янукович по предварительному сговору с группой лиц, в частности с тогдашними премьером Азаровым, министром финансов Колобовым, Мярковским, главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Геннадием Резниковым, членом наблюдательного совета "Укртелеком" Сергеем Дзеником и директором общества "ЕСУ" Ильей Солодовским, злоупотребляя служебным положением, действуя вопреки государственным интересам, умышленно из корыстных побуждений организовали финансирование за счет государственного бюджета исполнение работ по постройке выделенной телекоммуникационной сети специальной связи, которое согласно условиям приватизации "Укртелеком" и договорам купли-продажи от 11 марта 2011 года должно было совершиться за счет средств собственников "ЕСУ".
Напомним, Виктор Янукович назначил Анатолия Мярковского первым замглавы Минфина в декабре 2010 года.
По материалам РБК-Украина
Большая растрата
Прокуратура Чернигова начала уголовное производство по факту завладения или растраты должностными лицами банка «Демарк» 40 млн грн из средств государственного кредита, сообщили в пятницу в прокуратуре. По ее данным, банк в феврале заключил кредитный договор с Нацбанком, в рамках которого получил от него более 40 млн грн. Однако, как выявила прокурорская проверка, «уже в августе банк не смог выполнять обязательства перед клиентами из-за недостатка средств на корреспондентском счету».
На 1 сентября учреждение имело убыток свыше 18 млн грн, а сумма невыполненных требований клиентов на внебалансовых счетах достигла почти 40 млн грн. В ходе досудебного расследования прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц управления НБУ и банка «Демарк».
Банк «Демарк» занимал 74-е место по активам (2,117 млрд грн). Его крупнейшим акционером является компания «Фининвест» (49,76% акций), которой владеет Андрей Шинковенко. 49,65% акций учреждения принадлежат 206 физлицам, 0,59% – 16 юрлицам.
Банк не согласен
В банке говорят, что информация прокуратуры не соответствует действительности. «Банк «Демарк» никогда не получал «государственных кредитов» вследствие отсутствия указанного понятия. Все кредитные договора, заключенные между банком и НБУ, всегда выполнялись и выполняются по настоящее время согласно условиям договоров, в том числе досрочно, – говорится в заявлении правления банка. – Приведенные недостоверные данные прокуратуры Черниговской области усиливают социальное напряжение в городе и недоверие к банковской системе Украины в целом».
Глава набсовета банка «Демарк» Александр Стеценко не смог прояснить FinMaidan ситуацию с погашением кредита на 40 млн грн: «Я не владею никакой информацией об этой ситуации, так как не являюсь должностным лицом».
В Нацбанке до вечера пятницы также не могли прокомментировать возможную причастность их сотрудников к инциденту. Но прокуратура ранее уже интересовалась работой представителей НБУ, причастных к выдаче рефинансирования в феврале. 31 июля был задержан замглавы НБУ Борис Приходько по обвинению в том, что по предварительному сговору со служебными лицами Брокбизнесбанка он участвовал в завладении средствами Аграрного фонда на 2,069 млрд грн.
Проблемы присутствуют
Клиенты банка еще в начале августа провели в Чернигове митинги с требованием снять лимиты на выдачу денег. «Задержки с выдачей наличных, ограничение работы карточных счетов и начавшуюся панику среди вкладчиков» в банке связали с действиями конкурентов. «Негативную роль в нынешней ситуации сыграли недобросовестные действия со стороны представителей некоторых банков в отношении клиентов банка «Демарк», начавшиеся с марта, которые призывают к необходимости менять обслуживающий банк. При этом распускались слухи, дискредитирующие имя банка «Демарк», в том числе об акционерах и о якобы поддержке сепаратизма», – говорилось 8 августа в публичном заявлении главы правления Лидии Онищенко и главы набсовета Александра Стеценко.
В сообщении указывалось, что «бизнес некоторых акционеров потерян вместе с утратой Крыма и разрушением Донбасса террористами так называемых ЛНР и ДНР, а также вследствие действий Российской Федерации». С 8 августа банк возобновил выдачу денег через банкоматы Чернигова по 300 грн в день. Но уже с 20 августа в связи с отсутствием средств банк «Демарк» ничего не выплачивает клиентам.
Учреждение готовится к переходу под контроль ФГВФЛ. «В случае назначения временной администрации ФГВФЛ и банка, который будет осуществлять выплату средств вкладчикам и клиентам банка «Демарк», имеющих платежные карточки, будет дополнительное объявление», – говорится в сообщении банка. Объем депозитов физлиц в банке на 1 июля составлял 1,047 млрд грн.
Со 2 сентября внеплановая инспекционная проверка Фонда оценивает «реальное состояние проблемного банка», полноту и достоверность ведения базы данных о вкладчиках и расчеты с Фондом.
Сложный возврат
Информацию о выявленном уголовном правонарушении прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией, предусмотренной ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Возможное наказание: лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.
Доказать вину должностных лиц банка и НБУ можно будет только в судебном порядке, если расследование прокуратуры подтвердит состав преступления. «Если осуществлялись безналичные расчеты, отследить направление средств возможно на основании данных, имеющихся в распоряжении банков, обслуживающих платежи. Согласно законодательству, указанная информация – движение и сумма средств – является банковской тайной. В то же время при наличии достаточных оснований такая информация может быть раскрыта при условии получения соответствующего решения суда», – говорит юрист юрфирмы «Василь Кисиль и Партнеры» Василий Мищенко.
Но схема банковских операций может оказаться более запутанной. «В случае осуществления наличных платежей отследить движение средств может быть сложнее. Очевидно, что если есть документы, подтверждающие расчеты в наличной форме, процесс не составит существенных трудностей. Но ситуация может усложниться, если документы, касающиеся расчетов, отсутствуют или уничтожены», – пояснил Василий Мищенко.
Указанное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 УК.
В рамках проведения расследования, в том числе, предоставлялось поручения по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам.
В конце июня этого года было установлено подконтрольное господину Клименко банковское учреждение ПАО «Грин Банк», которое использовалось и используется для вышеназванных целей.
В связи с ходатайством следователя 4 июля Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении Грин Банка с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства.
Во время обыска в помещении банка было найдено и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн грн и $150 тыс. Кроме этого, в аналогичных банковских упаковках одного из украинских банков также было изъято 750 тыс. грн, найденных у гражданина.
Следует обратить внимание, что больше всего клиентов Грин Банк, которые снимали крупные суммы средств наличными, были жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлено еще два клиента банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн грн каждый. Сейчас проверяется причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на востоке Украины.
В настоящее время проводится осмотр изъятых документов и решается вопрос о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В совю очередь, Александр Клименко категорически опровергает свою причастность к ПАО «Грин Банк» и любым другим банковским учреждениям, которые, как утверждает ГПУ, «незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам».
По факту противоправных действий, в результате которых государственному банку было нанесено более 20,5 млн грн убытков, Генеральной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог), ч. 3 ст. 382 УК (невыполнение судебного решения).
"Это сигнал жуликоватым клиентам, которые думают, что смогут обмануть банк. Если правоохранительные органы будут активно работать в этом направлении, то, как прогнозируют наши аналитики, уже в этом году Укргазбанк вернет более 1 миллиарда гривен проблемной задолженности", - уверен председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов.
Об этом говорится в указе №540 от 19 июня.
Виталий Ярема родился 14 октября 1963 года в селе Строкова (Переяслав-Хмельницкий район, Киевская область).
В 1981-1983 годах служил в армии, в 1985-1987 годах - был курсантом Калининградской специальной средней школы милиции Министерства внутренних дел СССР, в 1992 году - окончил Национальную академию внутренних дел Украины.
С декабря 1983 года по 2003 год он занимал различные должности в правоохранительных органах.
В 2003-2005 годах был первым заместителем начальника департамента уголовного розыска МВД.
С февраля 2005 года по март 2010 года занимал должность начальника Главного управления МВД в Киеве.
С декабря 2012 года Ярема был депутатом Верховной рады.
С февраля по июнь 2014 года был первым вице-премьер-министром.
По материалам ИА "Украинские новости"
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
Установлено, что ювелирные изделия были завезены в Украину контрабандой и в дальнейшем изъяты правоохранительными органами и признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Однако, как сообщается, неизвестные лица предоставили в филиал банка поддельное решение Хозяйственного суда АР Крым и завладели драгоценностями. Стоимость похищенного составляет более 60 млн грн.
Проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Министерства внутренних дел. Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура.
Ранее министр юстиции Павел Петренко заявлял, что Центробанк России присвоил 300 кг золота и драгоценные металлы хранилищ Ощадбанка на территории Крыма.
По материалам РБК-Украина
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 191 УК(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Установлено, что в июне 2011 года руководство приняло решение о создании телевизионного канала (общества с ограниченной ответственностью "Банковское телевидение"), который бы освещал деятельность учреждения за средства с уставным фондом 10 млн грн.
При этом, в течение 2011-2012 гг. выделялись значительные средства из государственного бюджета - более чем 117 млн грн для обеспечения функционирования телеканала, которые направлялись на закупку оборудования, предоставление услуг и т.д.
На данный момент бывшему главе сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК, а также проверяется причастность других чиновников Национального банка к совершению противоправных действий.
Проводится расследование.
ТОП-новости
