Комиссия по ГФС рекомендует уволить Макаренко и Хоменко

Об этом идет речь в статье РБК-Украина "Комиссия Абромавичуса по ГФС: Билоус держится из последних сил, Макаренко и Хоменко уходят".

По словам источников РБК-Украина, комиссия также рекомендует дать главе ГФС Игорю Билоусу испытательный срок на три месяца.

"За это время Билоус должен завершить реформу ГФС, хотя ранее на эту же задачу ему отводили полгода", - подчеркивается в материале.

По словам членов комиссии, к Игорю Билоусу меньше всего претензий и со стороны чиновников, и со стороны бизнеса. "За его отставку было около трети комиссии", - сказал собеседник РБК-Украина.

Напомним, 24 февраля премьер-министр Арсений Яценюк заявил о начале служебного расследования относительно деятельности главы ГФС Игоря Билоуса, первого заместителя председателя ГФС Владимира Хоменко и заместителя председателя ГФС Анатолия Макаренко.

Отменен конкурс по отбору банка для расчетов по таможенным платежам

Как сообщает пресс-служба ГФС, данное решение принято в связи с отстранением от исполнения полномочий по должности, до завершения служебного расследования, председателя Государственной фискальной службы Игоря Белоуса и его заместителя Анатолия Макаренко.

"На сегодня отсутствует возможность проведения конкурса по определению уполномоченного банка, через который будут осуществляться расчеты с государственным бюджетом по таможенным платежам. Проведение конкурса отменяется", - говорится в сообщении ГФС.

За взятку в $100 тыс. задержан сотрудник ГФС

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, указанную сумму чиновник требовал от предпринимателя за устранение проблем, связанных с остановкой его фирмы правоохранительными органами.

Задержали служащего вместе с посредником во время получения части взятки в сумме $50 тыс.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК, то есть получение должностным лицом неправомерной выгоды с вымогательством.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы и проживания задержанных лиц и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
 

Налоговики отыскали 258 миллионеров

Государственная фискальная служба (ГФС) зарегистрировала 258 миллионеров с начала 2015 года. Об этом говорится в сообщении ГФС.

Всего же с начала текущего года подали декларации об имущественном состоянии и доходах 65,2 тыс. граждан. Общая сумма задекларированного дохода составляет более 4,9 млрд грн.

Наиболее активно декларировали доходы жители Днепропетровской области (5 тыс. деклараций), Полтавской (4,9 тыс.), Запорожской (4,6 тыс.) и Харьковской (4,4 тыс.). Что касается структуры доходов, то большая часть из них - 1,6 млрд грн- от унаследованного и подаренного имущества, доход от заработной платы составил 1,4 млрд грн.

Кроме того, 595,4 млн грн дохода украинцы получили от продажи движимого и недвижимого имущества, 282,8 млн грн - от операций с инвестиционными активами.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в госбюджет, составляет 116 млн грн, что на 16,6 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Также 19,2 тыс. человек воспользовались правом на получение налоговой скидки. К возвращению они задекларировали 30,4 млн грн, что на 2,1 млн грн меньше прошлогоднего показателя.

ГФС: Система финмониторинга во многих банках неэффективна

Об этом свидетельствуют данные досудебных расследований, которые проводят органы налоговой милиции, заявил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко.

«Во время расследований мы имели свидетельства участников и другие доказательства того, что за день одно физическое лицо - несмотря на ограничения НБУ по идентификации клиента - могла выносить из банка до 100 млн грн наличными для нужд фиктивной компании. Если банкиры считают, что допущение такого - это эффективный мониторинг, то это их право. Мы же демонстрируем результат такой эффективности, а не ищем компромат на отдельные финансовые учреждения», - отметил господин Хоменко.
 

 

Банк "Глобус" опровергает свое участие в конвертации средств

«Банк «Глобус» не работает с конвертационными центрами и это подтверждается специалистами Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины, которые на протяжении 2014 года дважды проверяли банк «Глобус» и не обнаружили никаких нарушений в части выполнения требований действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", - говорится в сообщении банка.

Напомним, Государственная фискальная служба в ходе расследования уголовных производств по конвертационным центрам начала подозревать сотрудников девяти банков (в том числе и банка "Глобус") в их причастности к совершению этих преступлений. 
 

Сотрудники девяти банков подозреваются в отмывании денег

 «Во время расследования уголовных дел этой категории просматривается причастность к совершению преступлений должностных лиц банковских учреждений: Реал Банка, Фидобанка, банка «Финансы и Кредит», БТА Банка, Вернум банка, ВиЭйБи Банка, Ощадбанка, «Глобуса» и Украинского профессионального банка. В данное время следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения продолжаются», – заявил первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко.

Всего в 2014 году следователи налоговой милиции расследовали 85 уголовных производств по конвертационным центрам, в результате чего прекратили работу 560 компаний. «Незаконные услуги «конвертов» предоставлены более чем 15 тыс. субъектам хозяйствования, которым незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на 6,3 млрд грн. В ходе проверок выгодополучателям доначислено 1,6 млрд грн, компенсировано в госбюджет более 200 млн грн», – отметил Владимир Хоменко. По его словам, сейчас расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий – они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.

Вчера же премьер-министр Арсений Яценюк после того, как заслушал доклады руководства ГФС, отстранил его от выполнения своих обязанностей на время служебной проверки - на две недели. В том числе, среди отстраненных был и Владимир Хоменко.

Как минимум в трех учреждениях из девяти опровергают свое участие в конвертации средств, а участники рынка напоминают, что банки, уличенные в этом, могут быть ликвидированы Нацбанком. Подробнее ...

Обвинение достали из конверта

Статьи: Обвинение достали из конверта
Государственная фискальная служба в ходе расследования уголовных производств по конвертационным центрам начала подозревать сотрудников девяти банков в их причастности к совершению этих преступлений. Как минимум в трех учреждениях из девяти опровергают свое участие в конвертации средств, а участники рынка напоминают, что банки, уличенные в этом, могут быть ликвидированы Нацбанком.

Фискальная служба в поиске
Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе расследования уголовных производств по работе конвертационных центров проверяет причастность к их функционированию сотрудников девяти банков. «Во время расследования уголовных дел этой категории просматривается причастность к совершению преступлений должностных лиц банковских учреждений: Реал Банка, Фидобанка, банка «Финансы и Кредит», БТА Банка, Вернум банка, ВиЭйБи Банка, Ощадбанка, «Глобуса» и Украинского профессионального банка. В данное время следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения продолжаются», – заявил первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко.

Всего в 2014 году следователи налоговой милиции расследовали 85 уголовных производств по конвертационным центрам, в результате чего прекратили работу 560 компаний. «Незаконные услуги «конвертов» предоставлены более чем 15 тыс. субъектам хозяйствования, которым незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на 6,3 млрд грн. В ходе проверок выгодополучателям доначислено 1,6 млрд грн, компенсировано в госбюджет более 200 млн грн», – отметил Владимир Хоменко. По его словам, сейчас расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий – они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.

Вчера же премьер-министр Арсений Яценюк после того, как заслушал доклады руководства ГФС, отстранил его от выполнения своих обязанностей на время служебной проверки - на две недели. В том числе, среди отстраненных был и Владимир Хоменко.

Банковское недоумение
Из девяти учреждений два находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов физлиц: в ВиЭйБи Банке работает временный администратор, а в Реал Банке – ликвидатор. FinMaidan опросил остальные учреждения относительно подозрений ГФС. «Я был крайне удивлен этим заявлением и высказанным в нем подозрением о причастности сотрудников Фидобанка к деятельности конвертационных центров. Никаких официальных запросов по поводу расследования уголовных производств по работе конвертационных центров от соответствующих госорганов в Фидобанк не поступало, как и не было предъявлено никаких претензий, – сообщил FinMaidan директор финансового мониторинга Фидобанка Сергей Дмитров. – Мы конвертационные центры не обслуживаем, а, наоборот, выявляем и даем информацию, в соответствии с законом, в Госслужбу финмониторинга. Оттуда эта информация в виде обобщенных материалов попадает в ГФС. На сегодняшний день нами было пресечено 187 попыток отмывания денег. И вся информация предоставлялась в соответствии с законодательством в госорганы».

Источник в правлении Фидобанка неофициально поясняет, что, возможно, «какой-то начальник отделения мог иметь частную договоренность с клиентом, который генерировал крупный кэш». «Естественно, после острой фазы прошлого кризиса активизировалась борьба за клиентов. И некоторые банки начали снижать тарифы по работе с наличными с 0,4% до 0,3%, а начальники отделений получали премии за привлечение новых клиентов благодаря снижению тарифов. Но руководство банка со временем способно вычислить, что по каким-то отделениям идут крупные операции. Это, как правило, заканчивается увольнением должностных лиц банка и отказом от работы с такими корпоративными клиентами», – пояснил собеседник.

В Украинском профессиональном банке утверждают, что заявление ГФС не соответствует действительности. Аналогичной позиции придерживаются и в госбанке, который также попал в список фискальной службы. «Информацией о следственных действиях в отношении Ощадбанка мы не владеем», – сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

Госорганам стоит более ответственно относиться к своим заявлениям, считают банкиры. «Моя работа заключается в ежедневном превентивном финансовом мониторинге. Хотелось бы слышать от высокопоставленных лиц более корректные заявления, особенно учитывая текущие реалии рынка», – сетует Сергей Дмитров.

Нацбанк обрел полномочия

Реагировать на такие ситуации может и Нацбанк, тем более что у него теперь есть для этого все полномочия. 6 февраля вступили в силу поправки в закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», которыми было разрешено регулятору ликвидировать по ускоренной процедуре банки за отмывание ими денег.

Это позволит очистить рынок от учреждений, которые занимаются неправомерной деятельностью, но действия НБУ должны быть обоснованными. «В инструментарии Нацбанка должны присутствовать разные методы борьбы с конвертационными центрами. Это может быть как закрытие финансовых учреждений, допустивших грубые и неоднократные нарушения в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств, так и существенные финансовые санкции за такие нарушения, – считает директор департамента контроля и финансового мониторинга Кредобанка Максим Ващук. – Объявление регулятором неплатежеспособными банков, которые допускали систематические нарушения в этой сфере, является мощным сигналом о его решимости в борьбе с банками – конвертационными центрами. Регулятор должен постепенно очистить финансовый рынок от такого вида организаций».

Елена Губарь, Руслан Черный
 

Яценюк отстранил руководство ГФС

 

Новости: Яценюк отстранил руководство ГФС
 Глава ГФС Игорь Билоус

Об этом господин Яценюк заявил во время селекторного совещания в ГФС.

"Если прочитать интервью реальных людей из бизнеса, то первых полгода ГФС начала так, как ожидали после Майдана, а второй полгода - как всегда.... Я принимаю решение о начале служебного расследования относительно деятельности высший должностных лиц ГФС: руководителя ГФС, заместителя начальника налоговой и заместителя начальника таможни. На время проведения служебного расследования правительство отстраняет руководство ГФС", - сказал премьер.

По его словам, расследование продлится две недели.

"Мы две недели в ежедневном режиме будем работать с украинским бизнесом, чтоб установить конкретные факты злоупотреблений в налоговой системе, налоговой милиции и таможне. В процессе служебного расследования даю возможность доказать свою эффективность, если не будет доказана, то примем кадровые решение", - заявил Арсений Яценюк.

Он отметил, что уже с сегодняшнего дня начинает работу комиссия по расследованию деятельности высших должностных лиц ГФС. Результаты расследования комиссии будут публичными.

Премьер также пригрозил руководителям областных управлений ГФС: "Я обращаюсь ко всем руководителям областей: вы несете такую же ответственность, как и несет центральное руководство ГФС. Более того, организованные преступные группировки в составе представителей СБУ, таможенников, прокуроров, милиционеров занимаются как отмыванием денег, так и крышеванием таможни, и созданию схем по разграблению страны, которая находится в состоянии войны".

По материалам РБК-Украина

Депутати пропонують встановити для страховиків нові умови роботи

«Кардинально оновити законодавство ми домовилися ще 18 грудня на зустрічі з трьома десятками керівників страхових компаній і п'яти страхових асоціацій. Тоді ми створили робочу групу з доопрацювання законопроекту. До роботи групи приєдналися кращі фахівці ринку, депутати та працівники секретаріату нашого комітету», – говорить голова комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Ради Сергій Рибалка.

За його словами, оновлений закон має посилити відповідальність учасників ринку і нагляд регулятора, посилити захист споживачів страхових послуг і привести українські правила страхової діяльності у відповідність до європейських. Але у першу чергу Рада має розглянути законопроект № 1797, поданий депутатом, який не входить до коаліції.

Оновлена редакція закону, за словами учасників ринку, враховує їх основні побажання. Але їм не подобається нав'язування зверху ідеї про створення саморегулівної організації, до якої мають увійти усі страхові компанії. Докладніше ...

Страница 56 из 58

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь