Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.).
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.
К такому выводу пришли эксперты специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма MONEYVAL.
28 березня «Фінансовий клуб» разом з НБУ провів семінар на тему «Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу»
Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Национальный банк (НБУ) в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.
Экс-директор департамента финансового мониторинга НБУ (укр.)
ТОП-новости
