Активи из банка «Киевская Русь», до введения временной администрации, выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и/или принятии в залог по кредитам «мусорных» ценных бумаг и операции с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия).
До введения временной администрации средства с Интеграл-банка выводились через иностранный банк, кредитование страховых компаний и связанных лиц и проведения убыточных операций Forex.
В распоряжении FinClub оказалось письмо № 23-33924/15 Фонда гарантирования вкладов физлиц на имя бывшего премьер-министра Арсения Яценюка о выявленных механизмах вывода денег из банков-банкротов.