Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн.
Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 млрд грн за первое полугодие 2018 года.
Кабинет министров утвердил перечень координационных мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы финансового мониторинга.
Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1953 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
ТОП-новости