Генпрокуратура взялась за "Нафтогаз"

Департаментом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры 4 августа открыто уголовное производство против должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины".

Суд отказался увольнять Валерию Гонтареву

Суд отказался увольнять Валерию Гонтареву

Сегодня Высший административный суд (ВАСУ) отказался рассматривать дело об отмене назначения главой Нацбанка Валерии Гонтаревой. Иск к Верховной Раде подавала ГО «Защита украинского народа».

Туск созывает чрезвычайный саммит еврозоны по Греции

Встреча совета министров финансов еврозоны (Еврогруппы) в Люксембурге, посвященная греческой проблематике, вчера в очередной раз не дала никаких результатов. В связи с этим господин Туск заявил: "В свете итогов сегодняшней встречи Еврогруппы я решил созвать саммит евро в понедельник, 22 июня, в 19:00. Пора срочно обсудить ситуацию в Греции на самом высоком политическом уровне", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией Дональда Туска в Брюсселе в четверг.

Еврогруппа отвергла новые предложения Афин по экономическим реформам после того, как министр финансов Греции Янис Варуфакис выступил в Люксембурге с получасовой речью и передал участникам меморандум на 5 страницах, пишет The Guardian со ссылкой на информированные источники. Господину Варуфакису не удалось убедить коллег в целесообразности греческого подхода.

Ранее в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард решительно отвергла любые возможности дальнейшего переноса сроков июньских выплат Греции.

В начале июня Афины объявили о намерении объединить четыре платежа, которые должны быть перечислены МВФ в июне (1 млрд 538,56 млн евро - часть основного долга по первой программе помощи, выделенной в 2010 году), и выплатить ему сразу всю сумму в конце этого месяца. За всю историю МВФ зафиксирован лишь один случай применения этой практики - в 1980-х годах к ней обращалась Замбия.

По материалам РБК-Украина

 

КС «Володар» подозревают в рискованной кредитной политике

В распоряжении FinMaidan оказались материалы с информацией о проведении киевской милицией следственных действий в отношении кредитного союза «Володар». Уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований еще 10 декабря 2013 года. После чего следственный отдел Соломенского РУ ГУМВД в Киеве начал досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса – «мошенничество, совершенное в крупных размерах». Наказывается лишением воли от трех до восьми лет. По состоянию на октябрь 2014-го следствие продолжалось.

Следствие выяснило, что ГУ Миндоходов в Киеве провело документальную внеплановую выездную проверку КС «Володар» за период с 1 января 2011 года по 30 сентября 2013-го и установило «вероятность присвоения должностными лицами КС «Володар», при участии должностных лиц ООО «Траектория», средств членов кредитного союза».

В рапорте старшего оперуполномоченного МВД говорится, что КС выдавал кредиты на сумму 1 млн грн заемщикам с доходами не выше 25 тыс. грн в год. Подписи одних и тех же заемщиков на кредитных договорах и на приложениях к ним отличались. Более того, следователи получили показания одной из заемщиц, что она никаких договоров с КС не подписывала, средств не вносила и ничего не получала из кассы КС. Общая сумма нарушений – 14 млн грн.

Следствие установило, что главой набсовета КС в период совершения преступлений был Сергей Клименко, а фактическим собственником КС – экс-депутат-регионал, бывший глава Соломенской РГА Киева Максим Луцкий. «Согласно информации, предоставленной сотрудниками КС «Володар», все указания по оформлению «фиктивных» кредитов давал Сергей Клименко по распоряжению Максима Луцкого. Также выяснилось, что Максиму Луцкому принадлежит более 50 компаний, которые задействованы в схемах по отмыванию средств и получении «фиктивных» кредитов. Установлено, что Сергей Клименко совместно с Максимом Луцким создали преступную схему по покупке ликвидных финансовых учреждений и банков, которые в дальнейшем были доведены до банкротства с использованием КС «Володар» с целью отмывания средств через фиктивные кредиты», – говорится в рапорте.

Также Максим Луцкий был связан с Терра Банком, в который 22 августа 2014 года была введена временная администрация. На базе части активов Терра Банка в начале этого года был создан переходной Кристалбанк. Подробнее ...

Страница 1 из 2

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь