В связи с принятием нового закона отныне обязанности первичного финмониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и выдаче выигрышей клиентам.
С ноября 2019 года в отделениях компании – оператора почтовой связи «Укрпочты» перестанут продавать лотереи.
Во время обысков столичные правоохранители изъяли игровое оборудование и более $100 тыс.
Это выявил Нацбанк в ходе инспекционной проверки ПриватБанка, в рамках которой он затребовал информацию по 6 тыс. лиц, в том числе порядка 50 лиц, которые связаны с экс-акционерами ПриватБанка.
ТОП-новости
