Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не нашло нарушений в действиях главы Государственной фискальной службы Романа Насирова во время посещения им церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.
В течение января-сентября органы Государственной фискальной службы, проверяя субъекты хозяйствования, которые выплачивали зарплату и другие доходы физлицам, обнаружили нарушения налогового законодательства у 60% проверенных плательщиков.
Британский регулятор финансового рынка FCA (Financial Conduct Authority) оштрафовал американский банк Merrill Lynch International (MLI, входит в фингруппу Bank of America Merrill Lynch) на 34,5 млн фунтов стерлингов за нарушения в предоставлении отчетности о сделках с деривативами.
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в мае применил к трем банкам меры воздействия в виде трех письменных предупреждений и двух штрафов.
Фондом гарантирования вкладов физлиц выявлено нарушений в неплатежеспособных банках на сумму более 323,16 млрд грн.
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по результатам проверки 30 субъектов первичного финансового мониторинга (профессиональных участников фондового рынка) выявлено подозрительные финансовые операции на сумму свыше 28 млрд грн.
Национальный банк в течение 2016 года по результатам проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Генеральная прокуратура нашла административные правонарушения в электронных декларациях 53 народных депутатов.
В течение января-октября во время проведения государственного финансового аудита крупнейших субъектах хозяйствования госсектора экономики обнаружено 557 фактов незаконного и неэффективного использования государственных ресурсов на сумму 649,1 млн грн.
Более половины банков, проверенных Национальным банком, нарушают ограничения по операциям со связанными лицами.
ТОП-новости
