НБУ рассказал о вербовке денежных мулов

НБУ рассказал о вербовке денежных мулов

Украинцам в последнее время предлагают работу, связанную с переводом платежей, однако это может быть схемой отмывания средств, в результате чего можно попасть за решетку.

Премиальная стирка

Премиальная стирка

Нацбанк прекратил работу небольшого Прайм-банка, который обвиняется в «отмывании» денег. К банку неоднократно в течение 2013-2014 годов применялись санкции, но он продолжал работать. В центробанке заметили, что теперь операции по конвертации валюты «перетекают» в крупные банки, поэтому предупреждают их об угрозе применения санкций.

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь