Правительство на сегодняшнем заседании поддержало новый проект закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
Шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.
В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».
Акции Raiffeisen Bank International упали после публикации сайтом Addendum.org информации о том, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинение банка в отмывании денег.
Совет Европейского союза одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций для борьбы с отмыванием денег.
Бывший президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.
ТОП-новости
