Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя Анджело Проетти к 2,5 годам заключения и конфискации средств за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств.
Около 170 полицейских, следователей и налоговых инспекторов в четверг проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и его окрестностях в рамках расследования об отмывании денег.
В Турции арестовали более 400 человек, подозреваемых в выводе за рубеж $419 млн.
Правительство Дании заявило, что Danske Bank может грозить штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина в одном из крупнейших скандалов в Европе, связанном с подозрением в отмывании денег.
Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик.
Европейский союз (ЕС) усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ТОП-новости