Европейский союз внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с ним в налоговой сфере должным образом.
Кабинет министров исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из рисковых стран в части контроля над трансфертным ценообразованием.
В Евросоюзе предложили исключить восемь стран из "черного списка" офшоров.
Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что офшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Американская корпорация Google в 2016 году перевела на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских островах, 15,9 млрд евро ($19,2 млрд), чтобы с помощью легальной схемы уйти от уплаты налогов.
С Пивденкомбанка, который был близок к "семье" бывшего президента Виктора Януковича, в офшоры вывели около $19 млн.
Министры финансов стран Евросоюза опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности.
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм вывода за границу денег через проведения экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.
За последние десять лет объем активов в офшорах не прекращает увеличиваться: с $6 трлн в 2005 году до $10 трлн в 2016 году.
ПриватБанк прокомментировал информацию журналистов о том, что у его члена наблюдательного совета Сергея Алексеенко была офшорная компания на острове Мэн для вывода валюты.
ТОП-новости
