В Киеве задержаны валютные мошенники, которые открыли фиктивный обменник и обманули клиентку на $45 тыс.
Нацполиция заподозрила 26 валютообменных сетей, контролирующих свыше половины рынка небанковских обменных пунктов, в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения (укр.).
Сегодня, 13 ноября, поступило анонимное сообщение о минировании двух отделений Кредобанка в Днепровском районе Киева.
ПриватБанк выплатит вознаграждение в размере 50 тыс. грн правоохранителям, задержавшим подрывников банкомата в Николаеве.
Сегодня ночью, 9 ноября, группа злоумышленников, среди которых девушка, взорвали банкомат в Корабельном районе Николаева, откуда забрали имеющиеся средства.
Сайт «Роялстендард», который рекламировал привлечение «депозитов» и выдачу «кредитов», закрыт на «реконструкцию».
Свыше $13 млрд (11 млрд евро) были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 годы.
Сотрудники отдела связи и коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области в течение четырех месяцев занимались добычей криптовалюты на рабочем месте.
Сегодня ночью в Черниговской области при попытке ограбления одного из банкоматов были задержаны двое грабителей-хакеров.
Печерский районный суд Киева разрешил провести выемку документов в рамках уголовного производства по Вектор Банку № 42017000000001273, открытого 26 апреля 2017 года, в рамках которого полиция расследует присвоение средств банка на сумму 167 млн грн.
ТОП-новости
