Банки и небанковские финансовые учреждения улучшили оценку состояния финансового сектора. При этом они считают коррупцию и деятельность правоохранительных органов основными факторами высокого риска.
К началу декабря Фонд гарантирования вкладов физлиц и уполномоченные им лица направили в правоохранительные органы 5405 заявлений о совершении уголовных нарушений на 607,5 млрд грн.
Национальный банк за 9 месяцев предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 112 раз.
В I полугодие Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 76 раз.
Нацбанк сообщает, что на 1 апреля в результате проверок по вопросам финмониторинга в правоохранительные органы направлено 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 млрд грн, $80,5 млн и 7,7 млн евро.
Национальный банк в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка.
Национальный банк за 2017 год 152 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к информации в рамках расследований уголовных преступлений в банковской сфере.
ТОП-новости
