НБУ выявил подозрительные операции в 36 банках

НБУ выявил подозрительные операции в 36 банках

За 9 месяцев Национальный банк (НБУ) направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро.

Правоохранители стали чаще заходить в Нацбанк

Правоохранители стали чаще заходить в Нацбанк

В I полугодии 2017 года Национальный банк 86 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных производств, тогда как в I полугодии 2016 года таких визитов было 69.

ГПУ арестовала имущество экс-налоговиков на 900 млн грн

Правоохранители арестовали по решению судов имущество задержанных месяц назад во время антикоррупционной спецоперации бывших руководителей налоговых органов областного и районного уровней на сумму почти 900 млн грн.

Клиенты 18 банков подозреваются в махинациях

Национальный банк в первом квартале по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков.

Страница 2 из 2

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь