Национальный банк (НБУ) внесен изменения в положение о планировании и порядке проведения инспекционных проверок.
В конце февраля в Пенсионном фонде Донецкой области началась проверка базы получателей пенсионных выплат - переселенцев.
Министерство финансов объявило о начале масштабной верификации получателей соцвыплат.
Количество получателей соцвыплат и госпомощи, которых подвергнут верификации, будет только расти. Если сейчас Минфин намерен лишить денег «мертвые души» и мошенников, то после этого чиновники начнут проверять достоверность справок, на основании которых выплачивается помощь.
Международная система денежных переводов Western Union стала участницей проверки антимонопольных органов Евросоюза из-за подозрений в сговоре с банками с целью устранить небольших конкурентов.
Национальный банк (НБУ) отчитался о стадии проверки прозрачности банков.
Национальный банк (НБУ) изменил порядок проведения выездных проверок и безвыездного надзора банков.
Швейцарский UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
Компания E&Y проведет комплексный анализ (forensic audit) ликвидируемого Дельта Банка.
Национальный банк пытается добиться судебного решения, которое подтвердило бы невозможность банка в суде требовать запрета на проведение проверки. Нацбанк возмутился поведением Банка Михайловский, который с помощью суда не пустил проверяющих. Юристы говорят, что иски недовольных банков становятся все более изобретательными.
ТОП-новости
