Крупнейший акционер страховой компании «Оранта» хочет взыскать $10 млн с бывших руководителей. Деньги были выведены из компании путем манипуляций с оплатой за использование ее бренда. Экс-глава набсовета Олег Спилка и член набсовета Александр Тыминский объявлены в международный розыск. Юристы разыскивают их активы, чтобы компенсировать потери компании (укр.).
В российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse проводится внутреннее расследование в отношении группы сотрудников и внешних финансистов как минимум с декабря 2016 года.
Компания Deutsche Trustee Company Limited - трасти (доверитель) по еврооблигациям ПриватБанка с погашением в 2018 году, уведомил держателей ценных бумаг о готовности расследовать ситуацию относительно принудительной конвертации кредитных обязательств банка в капитал.
Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.
Генеральная прокуратура не располагает информацией о том, что бывший президент Виктор Янукович выкупил облигации внешнего займа Украины.
Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Служба финансовых расследований должна появиться в Украине не позднее 2017 года.
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает обсудить возможность объединения экономических подразделений Службы безопасности, Министерства внутренних дел и налоговой милиции в Службу финансовых расследований.
В распоряжении FinClub оказались материалы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по выводу активов из Дельта Банка. Из переданных правоохранителям документов следует, что вывод денег осуществлялся целенаправленно, но никто из топ-менеджмента до сих пор не понес наказания.
Прокуратура Киева начала уголовное производство против должностных лиц Банка Михайловский.
ТОП-новости
