Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила делопроизводство о проступке в отношении филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.
Апелляционный суд Парижа 22 октября отклонил попытку Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража о выплате более $1,3 млрд Ощадбанка за убытки от аннексии Крыма.
Шевченковский районный суд Киева 23 октября арестовал на два месяца бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко, задержанного накануне СБУ по подозрению в госизмене.
Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank 1 октября подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг из-за обвинений в отмывании миллиардов российских средств.
Постоянная палата арбитражного суда в Гааге приняла к рассмотрению доводы Российской Федерации, утверждающей о незаконности приобретения ПриватБанком активов в Крыму.
Россия потребовала пересмотреть решения французского арбитражного суда по искам в отношении Ощадбанка в связи с выявленными ими фактами сокрытия информации истцом.
НАК «Нафтогаз Украины» и ее предприятия подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление с требованием выплатить им $5,2 млрд компенсации убытков из-за экспроприации РФ активов группы в Крыму.
Ощадбанк не получал никаких документов, которые бы свидетельствовали о каких-либо процессуальных действиях Российской Федерации об обжаловании решения международного арбитража о выплате компенсации Ощадбанку.