В Голосеевский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты более 600 млн грн бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Национального банка.
Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном Луганской области.
В рамках уголовного производства относительно противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в КСГ Банке.
В рамках расследования хищения средств ОАО "Фидобанк" суд наложил арест на два офисных здания в центре Киева.
Служба безопасности Украины блокирует бизнес-центр "Гулливер" из-за обысков, которые связаны с решением суда о его аресте.
Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему присвоения денег под видом деятельности дилерских центров Forex в разных городах страны.
ТОП-новости