Государственный Укргазбанк официально заявил, что защита интересов многочисленных клиентов и недопущение нанесения экономического ущерба государству со стороны недобросовестных заемщиков является одним из приоритетов работы банка. И чем эффективнее банк защищает свои законные права, тем чаще сталкивается с преступными схемами недобросовестных заемщиков – вплоть до заговоров с госрегистраторами и представителями органов судебной власти. Крайне вопиющим стал судейский произвол Северного апелляционного хозяйственного суда от 12.11.2019 по делу № 910/2605/19 по иску банка к ЧАО «Киев-Одежда» о взыскании задолженности по кредиту.
Значительная часть популярной электроники и бытовой техники попадает в Украину нелегально или при помощи полулегальных схем
Президент Владимир Зеленский поддерживает принятые Верховной Радой законы, направленные на ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов через физлиц-предпринимателей.
Основной схемой выведения активов ПАО «Банк Камбио» стало схемное кредитование, вследствие чего стоимость кредитного портфеля банка на бумаге составляла 1,4 млрд грн и оказалась почти в 5 раз больше рыночной.
ФГВФЛ столкнулся с ростом количества случаев незаконного вывода имущества банков-банкротов «черными» нотариусами и государственными регистраторами. И хотя большую часть фиктивных операций удалось отменить, в Фонде опасаются, что в период президентских выборов мошенники могут активизироваться, а единственным действенным методом борьбы с ними является лишь экстренное вмешательство Минюста (укр.).
Постановление № 351 о кредитных рисках позволяет НБУ вычищать банковскую систему от наиболее популярных схем банкиров, применяемых для занижения резервов и, как следствие, искусственного поддержания высокого уровня регулятивного капитала.
ТОП-новости
