УкрБизнесБанк с момента прихода Виктора Януковича к власти в 2010 году становится одним из ключевых «семейных» кредитных учреждений. Журналисты FinClub совместно с журналистами YanukovychLeaks провели расследование и выяснили, что банк не только был обслуживающим учреждением для большинства компаний, принадлежащих окружению экс-президента, но также выполнял роль расчетного центра «Семьи». Часть их операций может подпасть под уголовные статьи по фиктивному предпринимательству, легализации теневых доходов и уклонению от уплаты налогов, говорят финансисты. Но расследовать дела и наказать виновных будет непросто: многие фиктивные фирмы уже ликвидированы, а их организаторы — скрываются.
ТОП-новости
