Правительство на сегодняшнем заседании поддержало новый проект закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN).
Правление Национального банка назвало террором системные атаки на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву и считает их направленными против всех украинских реформаторов.
Семья гражданина США и Нидерландов Куинна Лукаса Шансманна, погибшего в результате крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе, подала в США иск против MoneyGram, Western Union, российских госбанков Сбербанк и ВТБ.
Cотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещение налогов в размере почти 30 млн грн предприятию из Луганской области, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР".
Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР» через конвертацию криптовалют.
В Евросоюзе согласились ввести более жесткие правила относительно криптовалют, чтобы предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма.
"Министру финансов террористической организации "ДНР" Екатерине Матющенко объявлено подозрение в финансировании терроризма и совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
ТОП-новости
