Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли в Сумах деятельность нелегального контакт-центра, который был организован по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила канал финансирования террористической организации ДНР.
Печерский районный суд Киева 14 марта вынес три определения по делу № 757/10932/16-к. Были арестованы счета, которые могут использоваться для финансирования терроризма.
Швейцария с 1 января 2016 года усиливает законодательство в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
Прокуратурой Донецкой области разоблачен конвертационный центр, который финансировал террористов.
В Украине могут начать страховать от военных рисков и терроризма
Национальный банк завершил внеплановую выездную проверку деятельности Дочернего банка Сбербанка России относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Сбербанк России уличен украинской властью в финансировании террористических групп в восточных регионах Украины. В кредитном учреждении удивлены таким обвинением – они не получали официальных претензий от Генпрокуратуры. Банкиры считают, что такое публичное обвинение дестабилизирует всю банковскую систему.
ТОП-новости
