НБУ рассказал о случаях раскрытия банковской тайны

НБУ рассказал о случаях раскрытия банковской тайны

За первые три месяца 2020 года Национальный банк 36 раз предоставлял правоохранителям доступ к предметам и документам в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.

Глава НБУ Смолий скрыл имущества более чем на 18 млн грн

Глава НБУ Смолий скрыл имущества более чем на 18 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло три уголовных производства по факту декларирования главой Национального банка Яковом Смолием недостоверной информации за 2015-2017 годы. Смолий с выводами НАПК не согласен.

Против инсайдеров банка Тумовса начато 22 уголовных производства

Против инсайдеров банка Тумовса начато 22 уголовных производства

По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов против инсайдеров (собственников, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО «Городской Коммерческий Банк» начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

Защите Насирова отказали в закрытии уголовного дела

Защите Насирова отказали в закрытии уголовного дела

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала защите отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в закрытии уголовного производства.

НАБУ пугает Рожкову уголовным делом

НАБУ пугает Рожкову уголовным делом

Национальное антикоррупционное бюро Украины на следующей неделе зарегистрирует производство по деятельности заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой и начнет расследование.

ФГВФЛ инициировал 900 уголовных дел против банкиров

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) инициировал открытие 900 уголовных производств против банкиров. Сумма нанесенного ими ущерба, по оценкам Фонда, составляет 115 млрд грн.

Сытник расследует зарплаты в конвертах у Пивоварского

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту получения заработной платы в конвертах Андреем Пивоварским и рядом других должностных лиц министерства инфраструктуры.
Страница 1 из 2

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь