Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев сообщил, что за последний год на украинских фондовых биржах провели фиктивных операций на общую сумму 20 млрд грн.
Анализ финансовых операций неплатежеспособного Инвестбанка показал, что около 200 млн грн были выведены из банка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности.
Национальный банк за I полугодие 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.